证券代码：300866           证券简称：安克创新         公告编号：2022-044



                    安克创新科技股份有限公司
                第三届董事会第二次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会
议于 2022 年 6 月 20 日（星期一）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件
园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2022 年 6 月 15 日通过邮件和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9
人，实际出席董事 9 人。
    本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程
序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

    （一）关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

    为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使
各方共同关注公司的长远发展，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公
司拟实施2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”），并制定
了《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事祝芳浩已回避表决。独
立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年限制性股票激励计划（草案）》及《2022 年限制性股票激励计划（草案）摘
要》。



    （二）关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

    为保证本次激励计划的顺利实施，根据《公司法》《中华人民共和国证券
法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
《2022年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司特制定《2022年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事祝芳浩已回避表决。独
立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。



    （三）关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

    为了具体实施本次激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以
下限制性股票激励计划的有关事项：

    1、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施本次激励计划的以下事项：

    （1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次
激励计划的授予日；

    （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属
数量进行相应的调整；

    （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授
予价格进行相应的调整；
    （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理
授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署授予协议等，并授权
董事会在激励对象自愿放弃认购限制性股票时对授予数量进行调整；

    （5）授权董事会对激励对象的归属资格、条件及数量进行审查确认，并同
意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

    （6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

    （7）授权董事会办理激励对象限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括
但不限于向证券交易所提出归属申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算
业务、制定修改《公司章程》注册资本、办理公司注册资本的变更登记等；

    （8）授权董事会根据本次激励计划的规定办理限制性股票激励计划的相关
事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性
股票进行作废失效处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股
票的补偿和继承等相关事宜；

    （9）授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予
数量、授予价格和授予日等全部事宜；

    （10）授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次
激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但
如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机
构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

    （11）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关
文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    2、提请公司股东大会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理
审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、
机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、
恰当或合适的所有行为。

    3、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任独立财务顾问、
收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构。

    4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一
致。

       5、上述授权事项中，除法律法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
票激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可
由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

       表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，关联董事祝芳浩已回避表决。

       本议案尚需提交股东大会审议。



       （四）关于续聘2022年度审计机构的议案

       经审议，公司拟续聘毕马威华振会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，并提请股东
大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。公司独立董事对本议案
发表了事前认可意见及同意的独立意见。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2022 年度审计机构的公
告》（公告编号：2022-046）。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。


       （五）关于召开2022年第三次临时股东大会的议案

       经审议，根据《公司法》《公司章程》的规 定，公司拟于2022年7月7日
（星期四）召开2022年第三次临时股东大会，审议提交股东大会的相关事宜。
       具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2022年第三次临时
股东大会通知的公告》（公告编号：2022-047）。
       表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。


三、备查文件

       1、第三届董事会第二次会议决议；
       2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见；
       3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             安克创新科技股份有限公司
                               董事会
                     2022 年 6 月 21 日