证券代码：300866 证券简称：安克创新 公告编号：2022-053
安克创新科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
1、 召开时间：2022 年 7 月 7 日（星期四）15:00
2、 召开地点：深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦 B 座 4 楼
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长阳萌先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《安克创新科技股份有限公司章程》的有关规定。
7、 会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 21 人，
代表有表决权的公司股份数合计为 205,205,287 股，占公司有表决权股份总数
406,427,207 股的 50.4900%。
其中：通过现场投票的股东共 8 人，代表有表决权的公司股份数合计为
183,230,774 股，占公司有表决权股份总数 406,427,207 股的 45.0833%；通过网络
投票的股东共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为 21,974,513 股，占公司
有表决权股份总数 406,427,207 股的 5.4068%。
（2） 中小股东出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 18
人，代表有表决权的公司股份数合计为 22,634,713 股，占公司有表决权股份总数
406,427,207 股的 5.5692%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的
公司股份 660,200 股，占公司有表决权股份总数 406,427,207 股的 0.1624%；通过
网络投票的股东共 13 人，代表有表决权的公司股份数合计为 21,974,513 股，占
公司有表决权股份总数 406,427,207 股的 5.4068%。
（3） 因疫情原因，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统
参加了本次会议；北京市海问律师事务所委派见证律师通过视频会议系统对本次
股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
（4） 独立董事公开征集表决权情况
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定，公司独立董事高文进先生
作为征集人，就本次股东大会所审议的相关议案向全体股东征集表决权，征集时
间为 2022 年 7 月 1 日- 2022 年 7 月 6 日（上午 9:30-11:30，下午 14:00-17:00）。
公司已于 2022 年 6 月 22 日在巨潮资讯网上披露了《独立董事公开征集投票权报
告书》（公告编号：2022-048）。截至征集时间结束，征集人未收到股东的投票
权委托。
二、 提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行
了表决：
（一）审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 201,252,131 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.0736％；反对 3,953,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.9264％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 18,681,557 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.5350％；反对 3,953,156 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 17.4650％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 201,252,131 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.0736％；反对 3,953,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.9264％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 18,681,557 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.5350％；反对 3,953,156 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 17.4650％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 201,252,131 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 98.0736％；反对 3,953,156 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
1.9264％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 18,681,557 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 82.5350％；反对 3,953,156 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 17.4650％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：同意 203,170,989 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.0087％；反对 603,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2940％；弃权 1,430,898 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.6973％。
中小股东表决情况：同意 20,600,415 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份的 91.0125％；反对 603,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份的 2.6658％；弃权 1,430,898 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的
6.3217％。
三、 律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市海问律师事务所
（二）见证律师姓名：钱珍、黄珏
（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的
资格、通过现场或视频方式出席本次会议的会议人员的资格以及本次会议的表决
程序均符合有关法律和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法
有效。
四、 备查文件
1、安克创新科技股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；
2、北京市海问律师事务所关于安克创新科技股份有限公司2022年第三次临
时股东大会的法律意见书。
特此公告。
安克创新科技股份有限公司
2022 年 7 月 7 日
