证券代码：300866            证券简称：安克创新       公告编号：2022-056



                    安克创新科技股份有限公司
                第三届董事会第三次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议
经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及视频发出会议通知，于
2022 年 7 月 12 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有
限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。
    本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程
序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有
关法律、法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。



二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

    （一）关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》
《安克创新科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简
称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划（以
下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中，2 名激励对象因个人原因放弃
参与本激励计划，公司对本激励计划的激励对象名单及授予数量（包括首次授
予及预留部分）进行调整。
    调整后，本激励计划拟授予的限制性股票数量为 6,479,275 股，约占本激励
计划草案公告时公司股本总额的 1.59%；首次授予限制性股票的对象人数由 426
名变更为 424 名，首次授予的限制性股票数量由 5,194,542 股变更为 5,183,420
股；因首次授予股数调减导致预留部分占本次激励计划的总比例超过 20%，因
此同步减少预留部分股数，由 1,298,635 股变更为 1,295,855 股。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事祝芳浩已回避表
决。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予限
制性股票的公告》（公告编号：2022-058）。



    （二）关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票
的议案

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》《激励计划》的相关规定，董事会认为公司《激励计划》规定的首次授予
条件已经成就，董事会根据公司 2022 年 第三次临时股东大会授 权，同意以
2022 年 7 月 12 日作为首次授予日，以 40.00 元/股的授予价格向符合授予条件
的 424 名激励对象首次授予 5,183,420 股第二类限制性股票。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事祝芳浩已回避表
决。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予限
制性股票的公告》（公告编号：2022-058）。



三、备查文件

    1、第三届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。




             安克创新科技股份有限公司
                                董事会
                     2022 年 7 月 14 日