证券代码：300866               证券简称：安克创新               公告编号：2022-057


                        安克创新科技股份有限公司
                   第三届监事会第三次会议决议公告


         本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
    虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、监事会会议召开情况
    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会
议经全体监事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及视频发出会议通知，于
2022 年 7 月 12 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有
限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召
开 程 序 和审 议 内容 均 符 合《 中 华人 民 共和 国 公司 法 》（ 以 下简 称 “ 《公 司
法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。



二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

    （一）关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授
予数量的议案

    鉴于 2 名激励对象因个人原因主动放弃参与公司 2022 年限制性股票激励计
划（以下简称“本激励计划”），公司对激励对象名单及授予数量（包括首次
授予部分及预留部分）进行相应调整，调整后的激励对象名单仍属于公司股东
大会通过的激励对象范围。本次激励对象的调整符合《安克创新科技股份有限
公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的
相关规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予限
制性股票的公告》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得监事会审议通过。


    （二）关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的
议案

    经审核，监事会认为，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下
简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，董事会确定的首次授予
日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定，本激励计划
首次授予的调整后的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的
任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的
激励对象范围，其作为本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效，
本激励计划首次授予的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条
件，获授限制性股票的条件已成就。
    监事会同意本激励计划的首次授予日为 2022 年 7 月 12 日，并同意以 40.00
元/股的授予价格向符合授予条件的 424 名激励对象首次授予 5,183,420 股第二
类限制性股票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予限
制性股票的公告》（公告编号：2022-058）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得监事会审议通过。


三、备查文件

    1、第三届监事会第三次会议决议。



    特此公告。
安克创新科技股份有限公司

                  监事会

        2022 年 7 月 14 日