证券代码：300866          证券简称：安克创新         公告编号：2022-060



                      安克创新科技股份有限公司
                第三届董事会第四次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况

    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2022 年 8 月 4 日（星期四）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园
有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022
年 7 月 28 日通过邮件或电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。
    本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程
序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有
关法律、法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。


二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

    （一）关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

    为进一步增强双方业务协同和管理协同，促进控股子公司深圳海翼智新科
技有限公司（以下简称“海翼智新” ）持续稳定发展，公司拟以自有资金
8,308.20 万元收购天津海翼远扬管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称
“海翼远扬”）持有的海翼智新的 5.14%股权。本次收购完成后，公司持有海
翼智新的股权将上升至 75.14%。海翼远扬将在本次收购完成后进行相应减资，
部分有限合伙人将相应减少其持有的海翼远扬的合伙份额。
    本次收购的交易对方海翼远扬为发行人子公司海翼智新的员工持股平台，
其为公司控制的合伙企业，普通合伙人兼执行事务合伙人为公司全资子公司深
圳海翼翱翔科技有限公司（以下简称“翱翔科技”），其有限合伙人为海翼智
新团队的员工或其持股平台，其中包括公司董事祝芳浩先生。考虑到海翼远扬
的委派代表及本次减资的安排且减资合伙人包括公司董事祝芳浩先生，根据实
质重于形式的原则，公司基于审慎考虑判断本次交易为关联交易。本次关联交
易在公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。
    本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的
情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事祝芳浩已回避表
决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-061）。


三、备查文件

    1、第三届董事会第四次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
    4、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司收购控股子
公司少数股东股权暨关联交易的核查意见。


    特此公告。




                                              安克创新科技股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2022 年 8 月 5 日