证券代码：300866           证券简称：安克创新         公告编号：2022-063

                    安克创新科技股份有限公司
                 第三届监事会第四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会
议于 2022 年 8 月 23 日（星期二）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件
园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2022 年 8 月 12 日通过邮件和电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召
开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称“《公司
法》”）等有关法律、法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
    （一）《2022 年半年度报告》及其摘要
    经审核，监事会认为：公司董事会编制《2022 年半年度报告》全文及其摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公
司 2022 年半年度的财务状况与经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）关于向激励对象授予公司 2022 年限制性股票激励计划预留部分限
制性股票的议案
    经审核，监事会认为，预留授予激励对象名单及授予数量符合《安克创新
科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）的相关规定，公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简
称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计
划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格，董事会确定的预留部分限
制性股票授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规
定，公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）预留部分限
制性股票的激励对象具备《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激
励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其作为本激励计划预留
部分限制性股票激励对象的主体资格合法、有效，本激励计划预留部分限制性
股票的激励对象均符合相关法律法规及规范性文件所规定的条件，获授限制性
股票的条件已成就。
    监事会同意本激励计划预留授予日为 2022 年 8 月 24 日，并同意以 40 元/
股的授予价格向符合预留授予条件的 12 名激励对象授予 381,033 股限制性股
票。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的公告》（公
告编号：2022-066）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。


三、备查文件

    1、第三届监事会第四次会议决议。



    特此公告。



                                               安克创新科技股份有限公司

                                                                  监事会

                                                       2022 年 8 月 24 日