证券代码：300866            证券简称：安克创新       公告编号：2022-084



                    安克创新科技股份有限公司
                   第三届监事会第七次会议决议


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、监事会会议召开情况
    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会
议于 2022 年 12 月 23 日（星期五）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软
件园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2022 年 12 月 12 日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。
    本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，会议的出席人数、召集、召
开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


二、监事会会议审议情况
    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
    （一）《关于购置房产的议案》
    监事会认为：公司本次购买资产事项能促进公司人才培养和引进，提升公
司管理效率，促进企业文化建设；有利于推动公司各项研发工作，持续提升研
发水平；有利于提升公司的品牌价值和渠道影响力，为公司长远发展提供保
障。本次募集资金的使用与公司募集资金投资项目的实施计划不存在抵触情
形，不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金的投向
和损害股东利益的情形。因此，同意公司本次购买资产事项。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       （二）《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实施进度的议
案》

   监事会认为：公司本次募投项目调整事项符合相关监管规定和公司募集资
金投资项目建设的需求，有利于保障募投项目的有效实施和公司长期发展，不
存在改变募集资金投向的情形，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的
情形，符合法律、法规的相关规定，因此监事会同意公司本次募投项目调整事
项。
   表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。




三、备查文件

   1、第三届监事会第七次会议决议。



   特此公告。



                                                安克创新科技股份有限公司

                                                                   监事会

                                                       2022 年 12 月 27 日