中国国际金融股份有限公司
关于安克创新科技股份有限公司部分募投项目调整投
资细项及实施进度、增加实施地点的核查意见
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安克
创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”或“公司”）首次公开发行股票并在
创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年修订）》和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则的要求，对安
克创新部分募投项目调整投资细项及实施进度、增加实施地点进行了审慎核查，
核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》证监许可[2020]1592 号同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通
股（A 股）股票 4,100 万股，发行价为每股人民币 66.32 元，募集资金总额为人
民币 271,912.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）合计人民币 144,934,655.95
元后，募集资金净额共计人民币 257,418.53 万元，其中超募资金 117,535.10 万
元，上述资金已于 2020 年 8 月 13 日到位，经天健会计师事务所（特殊普通合
伙）验证并出具“天健验[2020]7-88 号”《验资报告》。公司对募集资金进行了专
户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协
议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的首次公开
发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资金额 募集资金投入
1 深圳产品技术研发中心升级项目 46,141.15 46,141.15
1
序号 项目名称 投资金额 募集资金投入
2 长沙软件研发和产品测试中心项目 35,904.43 35,904.43
3 长沙总部运营管理中心建设和升级项目 19,415.50 19,415.50
4 补充营运资金项目 40,000.00 40,000.00
合计 141,461.07 141,461.07
2020 年 9 月 24 日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第
九次会议，审议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同
意公司使用超募资金 35,000 万元（占超募资金总额的 29.78%）永久性补充流动
资金，并将该议案提交股东大会审议。2020 年 10 月 12 日，公司召开 2020 年第
三次临时股东大会，审议通过该议案。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 25 日在
巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告
编号：2020-013）。
2021 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第
十三次会议，审议通过《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》，
同意公司使用超募资金 48,000 万元（占超募资金总额的 40.84%）新建募集资金
投资项目“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”，项目建设期为两年（最终以
实际建设情况为准）。2021 年 3 月 9 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，
审议通过该议案。详见公司于 2021 年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用
部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-012）。
2022 年 2 月 5 日，公司召开第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会
第二十次会议，审议通过《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投
项目投资额的议案》《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的议案》，
同意使用超募资金 36,454.60 万元对募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”
增加投资，同时就“深圳产品技术研发中心升级项目”、“长沙软件研发和产品测
试中心项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”部分投资细项，如研
发设备（含研发模具、样品等）支出、办公设施支出、预备费等进行了适当调整；
并基于谨慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，调整了部分募投项目的使
用进度。2022 年 3 月 16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过
前述两个议案。详见公司于 2022 年 3 月 1 日在巨潮资讯网披露的《关于调整部
分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2022-
2
005）和《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的公告》（公告编号：
2022-006）。
2022 年 12 月 23 日，公司召开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第
七次会议，审议通过了《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项和实施
进度的议案》，同意公司增设深圳市为公司“长沙总部运营管理中心建设和升级
项目”项目的实施地点，并调整该项目的投资细项，同时同意调整“深圳产品技
术研发中心升级项目”和“长沙总部运营管理中心建设和升级项目”的使用进度。
详见公司披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施地点、调整投资细项
和实施进度的公告》（公告编号：2022-086）。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用进度如下：
单位：万元
截至 2022 年
序 调整后投 拟使用募集
项目名称 12 月 31 日已
号 资金额 资金投入
投入金额
1 深圳产品技术研发中心升级项目 82,595.75 82,595.75 79,665.93
2 长沙软件研发和产品测试中心项目 35,904.43 35,904.43 21,617.22
3 长沙总部运营管理中心建设和升级项目 19,415.50 19,415.50 8,699.93
4 补充营运资金项目 40,000.00 40,000.00 40,000.00
合计 177,915.68 177,915.68 149,983.08
三、本次调整的原因及情况
公司“长沙软件研发和产品测试中心项目” 以下简称“长沙研发中心项目”）
系公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），计划投入募集
资金 35,904.43 万元，主要计划围绕公司所研发、设计和销售的智能消费电子产
品建设软件研发中心平台、人工智能实验室和产品测试中心，以提升公司产品研
发及技术水平，并为公司所销售产品提供集中化、高效率的配套质量测试及认证
类测试服务，以满足公司产品全球化、高质量的发展战略要求。
“长沙研发中心项目”为 2018 年规划的新建项目，由于公司初期规划在长
沙建设研发中心和质量检测中心，但根据实际发展情况及人才引入情况，公司的
研发人员及质量检测人员办公场地当前仍以深圳为主。同时，由于公司位于长沙
3
的现办公场地周边商业房产价格上涨且企业入驻日渐饱和，短期内公司难以在合
理距离范围内找到匹配现办公场地协同办公需求的商用房产。同时，随着公司业
务规模逐渐扩大，研发项目数量增加，公司计划加大研发检测设备的投入，保证
研发项目顺利推进。由此，为保障募集资金投入方向能更好地服务于公司长期发
展，经过审慎研究分析，公司拟增加深圳为该项目的实施地点，并对项目投资细
项进行调整，将项目初始的房产购置成本调整至研发检测设备支出。
调整后，该项目的投资细项如下所示：
本次调整前投资 本次调整后投资 调整金额
序号 投资项目细项
金额（万元） 金额（万元） （万元）
1 房产购置成本 4,575.00 0.00 -4,575.00
2 办公设施 1,907.97 1,907.97 0.00
3 装修费用 320.25 320.25 0.00
4 人员成本 15,200.00 15,200.00 0.00
5 研发检测设备 8,542.20 13,117.20 4,575.00
6 信息化软件及设备 5,359.00 5,359.00 0.00
项目总投资 35,904.43 35,904.43 -
同时，基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，公司拟在不改
变募投项目实施主体及募集资金用途的前提下，对“长沙研发产品中心项目”的
实施进度进行调整：
项目名称 本次调整前投资完成时间 本次调整后投资完成时间
长沙软件研发和产品测试中
2023 年 6 月 30 日 2024 年 12 月 31 日
心项目
四、审议程序和相关意见
1、董事会审议情况
2023 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于部分募
投项目调整投资细项及实施进度、增加实施地点的议案》，董事会认为：公司本
次调整事项是根据募投项目实际实施情况所做出的审慎决定，不存在变相改变募
投资金投向或者损害其他股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影
响，符合公司长期发展规划。因此，董事会同意公司本次调整事项。
2、监事会审议情况
4
2023 年 4 月 17 日，公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于部分募
投项目调整投资细项及实施进度、增加实施地点的议案》，监事会认为：公司本
次调整事项是董事会审慎做出的决策，有助于公司长期战略发展，且未涉及募投
项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可
行性未发生重大变化。因此，监事会同意公司本次调整事项。
3、独立董事意见
独立董事认为：公司本次调整事项履行了相应的审批程序，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）和《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及
规范性文件的规定，符合公司实际经营需要，不存在损害公司及全体股东特别是
中小股东利益的情形。因此，公司独立董事一致同意本次调整事项。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目调整投资细项及实施进度、
增加实施地点事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，
履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，
不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况，符合
公司实际发展需要。
综上，保荐机构对公司本次部分募投项目调整投资细项及实施进度、增加实
施地点事项无异议。
（以下无正文）
5
（本页无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限
公司部分募投项目调整投资细项及实施进度、增加实施地点的核查意见》之签章
页）
保荐代表人签名：
赵欢 潘志兵
中国国际金融股份有限公司
2023 年 4 月 19 日
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