证券代码：300866           证券简称：安克创新         公告编号：2023-025



                      安克创新科技股份有限公司
                第三届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会
议于 2023 年 4 月 26 日（星期三）在长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件
园有限公司一期七栋 7 楼 701 室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于
2023 年 4 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人。
    本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程
序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：
    （一）《2023 年第一季度报告》
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年第
一季度报告》（公告编号：2023-027）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    （二）关于公司会计政策变更的议案
    由于财政部修订并发布了最新会计准则，公司根据相关规定并结合公司实
际情况，对会计政策进行变更。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营
成果产生重大影响。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
会计政策变更的公告》（公告编号：2023-028）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    三、备查文件
    1、第三届董事会第十次会议决议；
    2、独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。




                                               安克创新科技股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2023 年 4 月 28 日