证券代码：300867    证券简称：圣元环保     公告编号：2020-005



                   圣元环保股份有限公司

        第八届董事会 2020 年第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2020

年第八次会议于 2020 年 9 月 21 以电子邮件方式通知各位董事及相关

人员，会议于 2020 年 9 月 24 在公司会议室召开，本次会议以现场会

议方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会

议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会

议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人

民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    1.审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务报表审计机构的议

案》

    议案内容：同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2020 年度财务报表审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司

管理层与其签署相关协议并决定审计费用。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《拟聘任会计师事务所的

公告》（公告编号：2020-007）。

    独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，

具体内容详见发布于巨潮资讯网的《独立董事关于聘请公司 2020 年

度财务报表审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第八届董事

会 2020 年第八次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    2.审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    议案内容：公司股票发行完成后，根据《公司法》、《上市公司章

程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，结

合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所上市的实际情况，拟对

公司于 2020 年 7 月 2 日召开的第一次临时股东大会审议通过的首次

公开发行股票并上市后生效的《公司章程（草案）》的有关条款进行

修订、完善，将名称变更为《公司章程》，并由公司管理层负责办理

后续变更登记、章程备案等相关事宜。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修改公司章程的公

告》（公告编号：2020-006）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。
    3.审议通过了《关于修改<圣元环保股份有限公司股东大会议事

规则>的议案》

    议案内容：根据《中国证券监督管理委员会上市公司股东大会规

则（2016 年修订）》《深圳证券交易所上市公司业务办理指南》《深圳

证券交易所上市公司股东大会网络票实施细则（2020 年修订）》等有

关规定，拟对公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过的《圣元环

保股份有限公司股东大会议事规则》做出修改。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    4.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    议案内容：朱恒冰先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》

和《公司章程》等有关规定，同意聘任朱恒冰先生为公司总经理，任

期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日

止。朱恒冰先生担任公司总经理职务后，将不再继续担任公司副总经

理职务。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司总经理辞职暨

聘任总经理的公告》（公告编号：2020-008）。

    独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见发

布于巨潮资讯网的《独立董事关于第八届董事会 2020 年第八次会议

相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    5.审议通过了《关于向金融机构申请授信 2 亿元的议案》

    议案内容：为满足公司生产经营的资金需求，公司董事会同意公

司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请额度为人民币 2 亿元（大写：

贰亿元整）、期限为 12 个月的授信。公司董事会拟授权董事长朱煜煊

先生签署相关法律文件。

    本次授信在公司 2019 年度股东大会审批通过的 2020 年度向金融

机构申请授信及借款额度内，无须再经股东大会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    6.审议通过了《关于为公司授信 2 亿元提供担保的议案》

    议案内容：为了公司生产经营的资金需求，公司拟向兴业银行股

份有限公司厦门分行申请额度为人民币 2 亿元（大写：贰亿元整）、

期限为 12 个月的授信。公司董事会拟同意公司全资子公司南安市圣

元环保电力有限公司和莆田市圣元环保电力有限公司为该笔授信提

供保证担保，担保额度为敞口 1.5 亿元（大写：壹亿伍仟万元整），

担保期限为主债务履行期满两年。公司董事会拟同意授权南安市圣元

环保电力有限公司法定代表人朱恒冰先生和莆田市圣元环保电力有

限公司法定代表人苏阳明先生签署相关法律文件。

    本次担保事项在公司 2019 年度股东大会授权董事会审批的 2020

年度对外担保额度范围内，无须再经股东大会审议通过。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    7.审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会

的议案》

    议案内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2020
年 10 月 13 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2020 年第二
次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-009）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1.公司第八届董事会 2020 年第八次会议决议；

    2. 独立董事关于聘请公司 2020 年度财务报表审计机构的事前

认可意见；

    3.独立董事关于第八届董事会 2020 年第八次会议的相关事项的

独立意见。



                                   圣元环保股份有限公司董事会

                                               2020 年 9 月 25 日