证券代码：300867    证券简称：圣元环保     公告编号：2020-009



                   圣元环保股份有限公司

        第八届监事会 2020 年第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2020

年第四次会议于 2020 年 9 月 21 日以电子邮件方式通知各位监事及相

关人员，会议于 2020 年 9 月 24 日在公司会议室召开，本次会议以现

场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监

事 3 人，其中监事尹於舜、洪育彬以通讯表决方式出席会议。本次会

议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，董事会秘书陈文钰先生列席

会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华

人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规

定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    1.审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务报表审计机构的议

案》

    议案内容：同意容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度财务报表审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层

与其签署相关协议并决定审计费用。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《拟聘任会计师事务所的

公告》（公告编号：2020-007）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件

    经与会监事签字的公司第八届监事会 2020 年第四次会议决议。

    特此公告。



                                   圣元环保股份有限公司监事会

                                             2020 年 9 月 25 日