圣元环保：2020年第三次临时股东大会决议公告2020-11-12
证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2020-020
圣元环保股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.公司于 2020 年 6 月 18 日召开 2019 年度股东大会，审议通过《关
于使用自有闲置资金投资理财产品的议案》，同意公司使用不超过 1 亿元
的自有闲置资金投资理财产品，可以滚动使用。为进一步提高公司资金
使用效益，在原审议通过额度基础上新增使用暂时闲置的募集资金不超
过人民币 2 亿元，自有资金不超过 10 亿元进行现金管理，自股东大会审
议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使
用。
一、会议召开和出席情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”“圣元环保”）董事会于
2020 年 11 月 12 日召开 2020 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交
易系统投票：2020 年 11 月 12 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下
午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票：2020 年 11 月
12 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间；现场会议于 2020 年 11 月
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12 日下午 14：50 在公司会议室召开。
股东出席情况：公司总股本为 271,741,053 股，出席本次会议的股
东及股东代理人共 14 人，代表有表决权的股份数为 125,089,357 股，占
公司有表决权股份总数 46.0326%。其中：出席现场会议的股东及股东代
理人共 7 人，代表有表决权的股份数为 125,076,157 股，占公司有表决
权股份总数 46.0277%；通过网络投票的股东 7 人，代表有表决权的股份
数为 13,200 股，占公司有表决权股份总数 0.0049%。通过现场投票和网
络投票的中小投资者共计 10 人，代表有表决权股份数为 20,115,059 股，
占公司有表决权股份总数 7.4023%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱煜煊先生主持，公司全
体董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员以现场或视频方式
出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，审
议并通过了以下议案：
《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 125,081,157 股，同意股数占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9934%；反对 8,200 股，反对股数占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0.0066%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0 %。
中小投资者表决情况：同意 20,106,859 股，同意股数占出席会议中
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小投资者所持有表决权股份总数的 99.9592%；反对 8,200 股，反对股数
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0408 %；弃权 0 股，
弃权股数占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0 %。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市天元律师事务所黄婧雅、孙春艳律师现场见
证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符
合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大
会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2020 年第三次临时股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于圣元环保股份有限公司 2020
年第三次临时股东大会的法律意见》。
圣元环保股份有限公司董事会
2020年11月12日
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