证券代码：300867     证券简称：圣元环保     公告编号：2021-002



                   圣元环保股份有限公司

        第八届董事会 2021 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021

年第一次会议于 2021 年 1 月 21 日以电子邮件方式通知各位董事及相

关人员，会议于 2021 年 1 月 25 日在公司会议室召开，本次会议以现

场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事

8 人，董事余庆先生因工作原因未能出席，以通讯表决方式出席会议

的董事有朱煜灿、徐晓东、李先旺、邓鹏。本次会议由董事长朱煜煊

先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的出席人

数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》

等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，

会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    1.审议通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》
    内容：同意变更公司经营范围，并对《公司章程》相应条款进行

修订。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更经营范围及修

订公司章程的公告》（公告编号：2021-003）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    2.审议通过了《关于制定<圣元环保股份有限公司投资理财管理

制度>的议案》

    内容：同意制定《圣元环保股份有限公司投资理财管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    3.审议通过了《关于制定<圣元环保股份有限公司信息披露暂缓

与豁免业务管理制度>的议案》

    内容：同意制定《圣元环保股份有限公司信息披露暂缓与豁免业

务管理制度》。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    4.审议通过了《关于参与认购基金份额暨对外投资的议案》

    内容：同意公司使用自有资金出资人民币 3 亿元参与认购中原前

海股权投资基金（有限合伙）基金份额暨对外投资事项。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于参与认购基金份额

暨对外投资的公告》（公告编号：2021-004）。
    5.审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会

的议案》

    内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2021 年

2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议相关事宜。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第一

次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-005 ）。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1.公司第八届董事会 2021 年第一次会议决议；

    2.独立董事关于第八届董事会 2021 年第一次会议相关事项的独

立意见；

     特此公告。



                                  圣元环保股份有限公司董事会

                                             2021 年 1 月 26 日