证券代码：300867       证券简称：圣元环保       公告编号：2021-007


                     圣元环保股份有限公司

             2021 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3. 本次审议的议案为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东

（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。单独或者合计持有公

司 5%以下股份的股东将予以单独计票。

    一、会议召开和出席情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”“圣元环保”）董事会于

2021 年 2 月 19 日召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取

现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交

易系统投票：2021 年 2 月 19 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午

13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票：2021 年 2 月 19

日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间；现场会议于 2021 年 2 月 19 日

下午 14：30 在公司会议室召开。

   股东出席情况：公司总股本为 271,741,053 股，出席本次会议的股东

及股东代理人共 163 人，代表有表决权的股份数为 110,826,945 股，占

                                 1
公司有表决权股份总数 40.7840%。其中：出席现场会议的股东及股东代

理人共 6 人，代表有表决权的股份数为 110,493,962 股，占公司有表决

权股份总数 40.6615%；通过网络投票的股东 157 人，代表有表决权的股

份数为 332,983 股，占公司有表决权股份总数 0.1225%。通过现场投票和

网络投票的中小投资者共计 159 人，代表有表决权股份数为 5,852,647

股，占公司有表决权股份总数 2.1538%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱煜煊先生主持，公司董

事、监事和高级管理人员等相关人员以现场或视频方式出席或列席了本

次会议。因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的政府管控措施，见证律

师通过公司视频会议系统以视频方式参加现场会议并进行见证。本次会

议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票

上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，审

议并通过了《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》。

    总表决情况：同意 110,809,245 股，同意股数占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 99.9840%；反对 17,700 股，反对股数占出席会议股

东所持有表决权股份总数的 0.0160%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议股

东所持有表决权股份总数的 0%。

    中小投资者表决情况：同意 5,834,947 股，同意股数占出席会议中

小投资者所持有表决权股份总数的 99.6976%；反对 17,700 股，反对股数

占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3024%；弃权 0 股，
                                2
弃权股数占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0%。

    三、律师出具的法律意见

    经北京市天元律师事务所黄婧雅、高媛律师通过视频方式参加现场

会议进行见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、

召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》和《公司章程》的

规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；

本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

    2.北京市天元律师事务所出具的《关于圣元环保股份有限公司 2021

年第一次临时股东大会的法律意见》。



                                     圣元环保股份有限公司董事会
                                                 2021年2月19日




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