圣元环保：关于2020年度利润分配方案的公告2021-04-22
证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2021-016
圣元环保股份有限公司
关于 2020 年度利润分配方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 20
日召开第八届董事会 2021 年第二次会议及第八届监事会 2021 年第一
次会议，审议通过了《2020 年度利润分配方案》，本议案需提交公司
2020 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配方案的基本情况
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实
现归属于母公司所有者的净利润为 303,699,283.52 元，其中母公司
实现净利润 4,078,944.12 元。公司根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，按 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公
积 407,894.41 元。截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利
润 106,598,782.64 元，资本公积余额为 1,393,096,677.75 元；合并
可供分配的利润为 1,041,756,706.79 元；资本公积余额为
1,401,632,222.18 元。
根据公司实际情况，董事会提议 2020 年度利润分配方案为：公
司目前总股本为 271,741,053 股，拟以权益分派实施时股权登记日应
分配股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.2 元（含
税），合计派发现金股利人民币 32,608,926.36 元（含税）。本次不
以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
公司利润分配方案公告后至实施前，公司股本如发生变动，将按
照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
二、利润分配方案的合法性、合规性
公司 2020 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证券监督管理
委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市
公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等有关利
润分配的规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑
了广大投资者的合理利益，有利于全体股东共享公司经营成果，兼顾
了股东的即期利益和长远利益，具备合法性、合规性、合理性。
三、履行的审议程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司于 2021 年 4 月 20 日召开第八届董事会 2021 年第二次会议，
审议通过了《2020 年度利润分配方案》，同意将本议案提交公司 2020
年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司 2020 年度利润分配方案符合相关法律
法规的规定、公司章程确定的现金分红政策以及公司的分红规划，与
公司实际经营情况和发展相匹配，体现了公司对投资者的合理投资回
报，有利于公司持续稳定健康发展和维护股东的合法权益，不存在损
害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2020 年度利润
分配方案，并同意将该议案提交公司 2020 年度股东大会审议。
（三）监事会审议情况
公司于 2021 年 4 月 20 日召开第八届监事会 2021 年第一次会议，
审议通过了《2020 年度利润分配方案》，同意将该议案提交公司 2020
年度股东大会审议。监事会认为：公司 2020 年度利润分配方案符合
相关法律法规的规定、公司章程确定的现金分红政策以及公司的分红
规划，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，
符合公司和全体股东的利益。
四、其他说明
1.本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文
件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内
幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信
息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。
2.本次利润分配方案需提交公司 2020 年度股东大会审议批准后
方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1.公司第八届董事会 2021 年第二次会议决议；
2.独立董事关于第八届董事会 2021 年第二次会议相关事项的独
立意见；
3.公司第八届监事会 2021 年第一次会议决议。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2021 年 4 月 22 日
