证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2021-027
圣元环保股份有限公司
2020 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3. 本次审议的议案十为特别决议事项，应当由出席股东大会股东
所持有效表决权 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席
股东大会股东所持有效表决权 1/2 以上通过。
本次审议的议案五、六、七、八、十，公司对单独或者合计持有
公司 5%以下股份的股东予以单独计票。
一、会议召开和出席情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”“圣元环保”）董事会
于 2021 年 5 月 13 日召开 2020 年度股东大会。本次股东大会采取现场
投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易
系统投票：2021 年 5 月 13 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午
13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票：2021 年 5 月
13 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间；现场会议于 2021 年 5 月
13 日下午 14：30 在公司会议室召开。
1
股东出席情况：公司总股本为 271,741,053 股，出席本次会议的股
东及股东代理人共 12 人，代表有表决权的股份数为 119,678,493 股，
占公司有表决权股份总数 44.0414%。其中：出席现场会议的股东及股
东代理人共 7 人，代表有表决权的股份数为 119,607,893 股，占公司
有表决权股份总数 44.0154%；通过网络投票的股东 5 人，代表有表决
权的股份数为 70,600 股，占公司有表决权股份总数 0.0260%。通过现
场投票和网络投票的中小投资者共计 8 人，代表有表决权股份数为
14,704,195 股，占公司有表决权股份总数 5.4111%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱煜煊先生主持，公司
董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员以现场或视频方式
出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，
审议并通过了以下议案：
（一）《2020 年度董事会工作报告》
总表决情况：同意 119,627,193 股，同意股数占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9571%；反对 51,300 股，反对股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0429%；弃权 0 股，弃权股数占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
表决结果：通过该议案。
（二）《2020 年度监事会工作报告》
2
总表决情况：同意 119,627,193 股，同意股数占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9571%；反对 51,300 股，反对股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0429%；弃权 0 股，弃权股数占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
表决结果：通过该议案。
（三）《2020 年年度报告及其摘要》
总表决情况：同意 119,627,193 股，同意股数占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9571%；反对 51,300 股，反对股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0429%；弃权 0 股，弃权股数占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
表决结果：通过该议案。
（四）《2020 年度财务决算报告》
总表决情况：同意 119,627,193 股，同意股数占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9571%；反对 51,300 股，反对股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0429%；弃权 0 股，弃权股数占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
表决结果：通过该议案。
（五）《2020 年度利润分配方案》
总表决情况：同意 119,609,993 股，同意股数占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9428%；反对 68,500 股，反对股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0572%；弃权 0 股，弃权股数占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
中小投资者表决情况：同意 14,635,695 股，同意股数占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.5341%；反对 68,500 股，反对
股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4659%；弃权 0
股，弃权股数占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0 %。
3
表决结果：通过该议案。
（六）《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：同意 119,625,193 股，同意股数占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9555%；反对 53,300 股，反对股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0445%；弃权 0 股，弃权股数占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
中小投资者表决情况：同意 14,650,895 股，同意股数占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6375%；反对 53,300 股，反对
股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3625 %；弃权
0 股，弃权股数占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0 %。
表决结果：通过该议案。
（七）《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》
总表决情况：同意 119,625,193 股，同意股数占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9555%；反对 53,300 股，反对股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0445%；弃权 0 股，弃权股数占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
中小投资者表决情况：同意 14,650,895 股，同意股数占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6375%；反对 53,300 股，反对
股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3625 %；弃权
0 股，弃权股数占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0 %。
表决结果：通过该议案。
（八）《关于 2021 年度董事薪酬、津贴的议案》
总表决情况：同意 119,625,193 股，同意股数占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9555%；反对 53,300 股，反对股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0445%；弃权 0 股，弃权股数占出席
4
会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
中小投资者表决情况：同意 14,650,895 股，同意股数占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6375%；反对 53,300 股，反对
股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3625 %；弃权
0 股，弃权股数占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0 %。
表决结果：通过该议案。
（九）《关于 2021 年度监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 119,625,193 股，同意股数占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9555%；反对 53,300 股，反对股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0445%；弃权 0 股，弃权股数占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
表决结果：通过该议案。
（十）《关于公司及子公司申请综合授信额度并为其提供担保的议
案》
总表决情况：同意 119,625,193 股，同意股数占出席会议股东所
持有表决权股份总数的 99.9555%；反对 53,300 股，反对股数占出席会
议股东所持有表决权股份总数的 0.0445%；弃权 0 股，弃权股数占出席
会议股东所持有表决权股份总数的 0 %。
中小投资者表决情况：同意 14,650,895 股，同意股数占出席会议
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.6375%；反对 53,300 股，反对
股数占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.3625 %；弃权
0 股，弃权股数占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的
0 %。
表决结果：该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
5
经北京市天元律师事务所黄婧雅、高媛律师现场见证，并出具了
法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行
政法规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《公司章程》的
规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；
本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2020 年度股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《关于圣元环保股份有限公司
2020 年度股东大会的法律意见》。
圣元环保股份有限公司董事会
2021年5月13日
6
