证券代码：300867       证券简称：圣元环保    公告编号：2021-028



                   圣元环保股份有限公司

        第八届董事会 2021 年第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2021

年第四次会议于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件方式通知各位董事及相

关人员，会议于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室召开，本次会议以现

场结合通讯表决方式召开。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事

9 人，以通讯表决方式出席会议的董事有余庆、徐晓东、李先旺、邓

鹏。本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列

席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符

合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独

立董事候选人的议案》
    鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券

法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性

文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

    经公司董事会提名委员会资格审查，提名朱煜煊先生、朱恒冰先

生、陈文钰先生、林文峰先生、朱煜灿先生、朱煜铭先生为公司第九

届董事会非独立董事候选人。任期自2021年第二次临时股东大会审议

通过之日起三年。

    为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董

事会仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠

实、勤勉履行董事义务和职责。

    公司第八届董事会独立董事对该事项发表了明确同意的独立意

见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的

公告》（公告编号：2021-030）。

    出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

    1.1 提名朱煜煊先生为第九届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意   九   票，反对   〇   票，弃权   〇   票。

    1.2 提名朱恒冰先生为第九届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意   九   票，反对   〇   票，弃权   〇   票。

    1.3 提名陈文钰先生为第九届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意   九   票，反对   〇   票，弃权   〇   票。

    1.4 提名林文峰先生为第九届董事会非独立董事候选人
   表决结果：同意    九   票，反对   〇   票，弃权   〇   票。

   1.5 提名朱煜灿先生为第九届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意   九   票，反对   〇   票，弃权   〇    票。

    1.6 提名朱煜铭先生为第九届董事会非独立董事候选人

    表决结果：同意   九   票，反对   〇   票，弃权   〇    票。

    本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分

项投票表决。

    2.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立

董事候选人的议案》

    内容：鉴于公司第八届董事会任期即将届满，根据《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、

规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。

    经公司董事会提名委员会资格审查，提名邓鹏先生、王宪先生、

罗进辉先生为公司第九届董事会独立董事候选人。任期自2021年第二

次临时股东大会审议通过之日起三年。其中，罗进辉先生为会计专业

人士。

    王宪先生于2012年6月6日至2018年5月30日期间曾担任公司独立

董事，离任后三年内再次被提名为公司独立董事候选人，原因为：王

宪先生对公司有比较深入的了解，在任职期间勤勉尽责，能够利用其

专业知识和技能为公司经营管理提供监督与指导。王宪先生离任后至

今未持有公司股份，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。
    公司独立董事候选人邓鹏先生、王宪先生、罗进辉先生均已取得

独立董事资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳

证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

    为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第八届董

事会仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠

实、勤勉履行董事义务和职责。

    公司第八届董事会独立董事对该事项发表了明确同意的独立意

见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选举的

公告》（公告编号：2021-030）。

    出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

    2.1 提名邓鹏先生为第九届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意   九   票，反对   〇   票，弃权   〇   票。

    2.2 提名王宪先生为第九届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意   九   票，反对   〇   票，弃权   〇   票。

    2.3 提名罗进辉先生为第九届董事会独立董事候选人

    表决结果：同意   九   票，反对   〇   票，弃权   〇   票。

    本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分

项投票表决。

    3.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    内容：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券相关业务资

格，在 2020 年度为公司提供审计服务过程中，切实履行了审计机构
应尽的职责。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会

计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请公司股东

大会授权公司管理层根据 2021 年度的具体审计要求和审计范围，与

容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

    公司独立董事对该事项发表了事前认可意见及明确同意的独立

意见。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务

所的公告》（公告编号：2021-039）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    4.审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的

议案》

    内容：根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于 2021 年

5 月 31 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第二

次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-040）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1.公司第八届董事会 2021 年第四次会议决议；

    2.独立董事关于第八届董事会 2021 年第四次会议相关事项的事

前认可意见；

    3.独立董事关于第八届董事会 2021 年第四次会议相关事项的独
立意见。

     特此公告。



                  圣元环保股份有限公司董事会

                            2021 年 5 月 14 日