证券代码：300867    证券简称：圣元环保     公告编号：2021-029



                   圣元环保股份有限公司

        第八届监事会 2021 年第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2021

年第三次会议于 2021 年 5 月 10 日以电子邮件方式通知各位监事及相

关人员，会议于 2021 年 5 月 14 日在公司会议室召开，本次会议以现

场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监

事 3 人，以通讯表决方式出席会议的监事有尹於舜、洪育彬。本次会

议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，董事会秘书陈文钰先生列席

会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华

人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和公司章程的规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    1.审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职

工代表监事候选人的议案》
    内容：鉴于公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》、

《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。

    经公司监事会审查，同意提名苏阳明先生、蔡艳滨女士为公司第

九届监事会非职工代表监事候选人。上述两名非职工代表监事经公司

股东大会采用累积投票制选举产生后，将与由公司职工代表大会选举

产生的一名职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自2021

年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

    为保证监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第八届监

事会仍将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠

实、勤勉履行监事义务和职责。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于监事会换届选举的

公告》（公告编号：2021-038）。

    出席会议的监事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

    1.1 提名苏阳明先生为第九届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意   三   票，反对   〇    票，弃权   〇   票。

    1.2 提名蔡艳滨女士为第九届监事会非职工代表监事候选人

    表决结果：同意   三   票，反对   〇    票，弃权   〇   票。

    本议案需提交股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行分

项投票表决。

    2.审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》
    内容：同意续聘容诚会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，

聘期一年，并提请公司股东大会授权公司管理层根据 2021 年度的具

体审计要求和审计范围，与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘会计师事务

所的公告》（公告编号：2021-039）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第八届监事会 2021 年第三次会议决议。

    特此公告。



                                     圣元环保股份有限公司监事会

                                               2021 年 5 月 14 日