圣元环保:2021年第二次临时股东大会决议公告2021-05-31
证券代码:300867 证券简称:圣元环保 公告编号:2021-041
圣元环保股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次审议的议案为普通决议事项,须经出席股东大会股东所持有
效表决权 1/2 以上通过;本次审议的议案 1、2、4,公司对单独或者合计
持有公司 5%以下股份的股东予以单独计票。
一、会议召开和出席情况
圣元环保股份有限公司(以下简称“公司”“圣元环保”)董事会于
2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取
现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中,通过深圳证券交易所交
易系统投票:2021 年 5 月 31 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票:2021 年 5 月 31
日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间;现场会议于 2021 年 5 月 31 日
下午 14:30 在公司会议室召开。
股东出席情况:公司总股本为 271,741,053 股,出席本次会议的股东
及股东代理人共 17 人,代表有表决权的股份数为 105,052,148 股,占公
司有表决权股份总数 38.6589%。其中:出席现场会议的股东及股东代理
1
人共 4 人,代表有表决权的股份数为 104,974,298 股,占公司有表决权
股份总数 38.6303%;通过网络投票的股东 13 人,代表有表决权的股份数
为 77,850 股,占公司有表决权股份总数 0.0286%。通过现场投票和网络
投票的中小投资者共计 13 人,代表有表决权股份数为 77,850 股,占公
司有表决权股份总数 0.0286%。
本次股东大会由公司董事会召集,董事长朱煜煊先生主持,公司董
事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员以现场或视频方式出席
或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场投票及网络投票相结合的表决方式,审
议并通过了以下议案:
1.《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选
人的议案》
1.01 提名朱煜煊先生为第九届董事会非独立董事候选人
总表决情况:同意 104,975,850 股,同意股数占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9274%;
中小投资者表决情况:同意 1,552 股,同意股数占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 1.9936%。
表决结果:朱煜煊先生当选为公司第九届董事会非独立董事,任期
自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
1.02 提名朱恒冰先生为第九届董事会非独立董事候选人
2
总表决情况:同意 104,975,850 股,同意股数占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9274%;
中小投资者表决情况:同意 1,552 股,同意股数占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 1.9936%。
表决结果:朱恒冰先生当选为公司第九届董事会非独立董事,任期
自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
1.03 提名陈文钰先生为第九届董事会非独立董事候选人
总表决情况:同意 104,975,850 股,同意股数占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9274%;
中小投资者表决情况:同意 1,552 股,同意股数占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 1.9936%。
表决结果:陈文钰先生当选为公司第九届董事会非独立董事,任期
自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
1.04 提名林文峰先生为第九届董事会非独立董事候选人
总表决情况:同意 104,975,850 股,同意股数占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9274%;
中小投资者表决情况:同意 1,552 股,同意股数占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 1.9936%。
表决结果:林文峰先生当选为公司第九届董事会非独立董事,任期
自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
1.05 提名朱煜灿先生为第九届董事会非独立董事候选人
总表决情况:同意 104,976,850 股,同意股数占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9283%;
3
中小投资者表决情况:同意 2,552 股,同意股数占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 3.2781%。
表决结果:朱煜灿先生当选为公司第九届董事会非独立董事,任期
自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
1.06 提名朱煜铭先生为第九届董事会非独立董事候选人
总表决情况:同意 104,975,850 股,同意股数占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9274%;
中小投资者表决情况:同意 1,552 股,同意股数占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 1.9936%。
表决结果:朱煜铭先生当选为公司第九届董事会非独立董事,任期
自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
2.《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人
的议案》
2.01 提名邓鹏先生为第九届董事会独立董事候选人
总表决情况:同意 104,975,850 股,同意股数占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9274%;
中小投资者表决情况:同意 1,552 股,同意股数占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 1.9936%。
表决结果:邓鹏先生当选为公司第九届董事会独立董事,任期自本
次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
2.02 提名王宪先生为第九届董事会独立董事候选人
总表决情况:同意 104,975,850 股,同意股数占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9274%;
4
中小投资者表决情况:同意 1,552 股,同意股数占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 1.9936%。
表决结果:王宪先生当选为公司第九届董事会独立董事,任期自本
次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
2.03 提名罗进辉先生为第九届董事会独立董事候选人
总表决情况:同意 104,976,850 股,同意股数占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9283%;
中小投资者表决情况:同意 2,552 股,同意股数占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 3.2781%。
表决结果:罗进辉先生当选为公司第九届董事会独立董事,任期自
本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。
3.《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事
候选人的议案》
3.01 提名苏阳明先生为第九届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况:同意 104,975,850 股,同意股数占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9274%;
表决结果:苏阳明先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事,
任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满为止。
3.02 提名蔡艳滨女士为第九届监事会非职工代表监事候选人
总表决情况:同意 104,975,850 股,同意股数占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9274%。
表决结果:蔡艳滨女士当选为公司第九届监事会非职工代表监事,
任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满为止。
5
4.《关于拟续聘会计师事务所的议案》
总表决情况:同意 104,979,848 股,同意股数占出席会议股东所持
有表决权股份总数的 99.9312%;反对 72,300 股,反对股数占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0.0688%;弃权 0 股,弃权股数占出席会议股
东所持有表决权股份总数的 0 %。
中小投资者表决情况:同意 5,550 股,同意股数占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 7.1291%;反对 72,300 股,反对股数占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 92.8709%;弃权 0 股,弃权
股数占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0 %。
表决结果:通过该议案。
三、律师出具的法律意见
经北京市天元律师事务所黄婧雅、高媛律师现场见证,并出具了法
律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法
规、《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》和《公司章程》的规定;
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股
东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.公司 2021 年第二次临时股东大会决议;
2.北京市天元律师事务所出具的《关于圣元环保股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会的法律意见》。
圣元环保股份有限公司董事会
2021年5月31日
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