证券代码：300867       证券简称：圣元环保       公告编号：2021-041


                     圣元环保股份有限公司

             2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    3.本次审议的议案为普通决议事项，须经出席股东大会股东所持有

效表决权 1/2 以上通过；本次审议的议案 1、2、4，公司对单独或者合计

持有公司 5%以下股份的股东予以单独计票。

    一、会议召开和出席情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”“圣元环保”）董事会于

2021 年 5 月 31 日召开 2021 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取

现场投票与网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交

易系统投票：2021 年 5 月 31 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午

13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票：2021 年 5 月 31

日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间；现场会议于 2021 年 5 月 31 日

下午 14：30 在公司会议室召开。

   股东出席情况：公司总股本为 271,741,053 股，出席本次会议的股东

及股东代理人共 17 人，代表有表决权的股份数为 105,052,148 股，占公

司有表决权股份总数 38.6589%。其中：出席现场会议的股东及股东代理
                                 1
人共 4 人，代表有表决权的股份数为 104,974,298 股，占公司有表决权

股份总数 38.6303%；通过网络投票的股东 13 人，代表有表决权的股份数

为 77,850 股，占公司有表决权股份总数 0.0286%。通过现场投票和网络

投票的中小投资者共计 13 人，代表有表决权股份数为 77,850 股，占公

司有表决权股份总数 0.0286%。

    本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱煜煊先生主持，公司董

事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员以现场或视频方式出席

或列席了本次会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会议案采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，审

议并通过了以下议案：

    1.《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选

人的议案》

    1.01 提名朱煜煊先生为第九届董事会非独立董事候选人

    总表决情况：同意 104,975,850 股，同意股数占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 99.9274%；

    中小投资者表决情况：同意 1,552 股，同意股数占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 1.9936%。

    表决结果：朱煜煊先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期

自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

    1.02 提名朱恒冰先生为第九届董事会非独立董事候选人

                                 2
    总表决情况：同意 104,975,850 股，同意股数占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 99.9274%；

    中小投资者表决情况：同意 1,552 股，同意股数占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 1.9936%。

    表决结果：朱恒冰先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期

自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

    1.03 提名陈文钰先生为第九届董事会非独立董事候选人

    总表决情况：同意 104,975,850 股，同意股数占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 99.9274%；

    中小投资者表决情况：同意 1,552 股，同意股数占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 1.9936%。

    表决结果：陈文钰先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期

自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

    1.04 提名林文峰先生为第九届董事会非独立董事候选人

    总表决情况：同意 104,975,850 股，同意股数占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 99.9274%；

    中小投资者表决情况：同意 1,552 股，同意股数占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 1.9936%。

    表决结果：林文峰先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期

自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

    1.05 提名朱煜灿先生为第九届董事会非独立董事候选人

    总表决情况：同意 104,976,850 股，同意股数占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 99.9283%；

                                3
    中小投资者表决情况：同意 2,552 股，同意股数占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 3.2781%。

    表决结果：朱煜灿先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期

自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

    1.06 提名朱煜铭先生为第九届董事会非独立董事候选人

    总表决情况：同意 104,975,850 股，同意股数占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 99.9274%；

    中小投资者表决情况：同意 1,552 股，同意股数占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 1.9936%。

    表决结果：朱煜铭先生当选为公司第九届董事会非独立董事，任期

自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

    2.《关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人

的议案》

    2.01 提名邓鹏先生为第九届董事会独立董事候选人

    总表决情况：同意 104,975,850 股，同意股数占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 99.9274%；

    中小投资者表决情况：同意 1,552 股，同意股数占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 1.9936%。

    表决结果：邓鹏先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自本

次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

    2.02 提名王宪先生为第九届董事会独立董事候选人

    总表决情况：同意 104,975,850 股，同意股数占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 99.9274%；

                                4
    中小投资者表决情况：同意 1,552 股，同意股数占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 1.9936%。

    表决结果：王宪先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自本

次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

    2.03 提名罗进辉先生为第九届董事会独立董事候选人

    总表决情况：同意 104,976,850 股，同意股数占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 99.9283%；

    中小投资者表决情况：同意 2,552 股，同意股数占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 3.2781%。

    表决结果：罗进辉先生当选为公司第九届董事会独立董事，任期自

本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会届满为止。

    3.《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事

候选人的议案》

    3.01 提名苏阳明先生为第九届监事会非职工代表监事候选人

    总表决情况：同意 104,975,850 股，同意股数占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 99.9274%；

    表决结果：苏阳明先生当选为公司第九届监事会非职工代表监事，

任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满为止。

    3.02 提名蔡艳滨女士为第九届监事会非职工代表监事候选人

    总表决情况：同意 104,975,850 股，同意股数占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 99.9274%。

    表决结果：蔡艳滨女士当选为公司第九届监事会非职工代表监事，

任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届监事会届满为止。

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    4.《关于拟续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：同意 104,979,848 股，同意股数占出席会议股东所持

有表决权股份总数的 99.9312%；反对 72,300 股，反对股数占出席会议股

东所持有表决权股份总数的 0.0688%；弃权 0 股，弃权股数占出席会议股

东所持有表决权股份总数的 0 %。

    中小投资者表决情况：同意 5,550 股，同意股数占出席会议中小投

资者所持有表决权股份总数的 7.1291%；反对 72,300 股，反对股数占出

席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 92.8709%；弃权 0 股，弃权

股数占出席会议中小投资者股东所持有表决权股份总数的 0 %。

    表决结果：通过该议案。

    三、律师出具的法律意见

    经北京市天元律师事务所黄婧雅、高媛律师现场见证，并出具了法

律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法

规、《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》和《公司章程》的规定；

出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股

东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1.公司 2021 年第二次临时股东大会决议；

    2.北京市天元律师事务所出具的《关于圣元环保股份有限公司 2021

年第二次临时股东大会的法律意见》。



                                       圣元环保股份有限公司董事会

                                                    2021年5月31日

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