证券代码：300867     证券简称：圣元环保     公告编号：2021-042



                   圣元环保股份有限公司

              关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 31

日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会

换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公

司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案》，同

意选举朱煜煊先生、朱恒冰先生、陈文钰先生、林文峰先生、朱煜灿

先生和朱煜铭先生为公司第九届董事会非独立董事，同意选举邓鹏先

生、王宪先生和罗进辉先生为公司第九届董事会独立董事，任期自本

次股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯

网披露的《2021 年第二次临时股东大会决议公告》。上述人员简历详

见公司 2021 年 5 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举

的公告》。

    公司第九届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且

三名独立董事的任职资格和独立性在公司 2021 年第二次临时股东大

会召开前已经深圳证券交易所备案审核通过。上述人员均能够胜任岗

位职责的要求，均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所的惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规

范运作指引》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公

司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信执行人。公

司董事会中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事

总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求。

    公司第八届董事会董事余庆先生任期届满后，不再担任董事职务，

且不担任公司其他职务。公司第八届董事会独立董事徐晓东先生、李

先旺先生任期届满后，不再担任独立董事职务，且不担任公司其他职

务。截至本公告日，余庆先生、徐晓东先生和李先旺先生未直接或间

接持有公司股份，在任职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发

展发挥了积极作用，不存在应当履行而未履行的承诺事项，公司及董

事会向余庆先生、徐晓东先生和李先旺先生在任职期间为公司做出的

贡献表示衷心感谢！

    特此公告。



                                   圣元环保股份有限公司董事会

                                              2021 年 5 月 31 日