证券代码：300867    证券简称：圣元环保      公告编号：2021-066



                   圣元环保股份有限公司

         第九届监事会 2021 年第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2021

年第三次会议于 2021 年 9 月 29 日以电子邮件方式通知各位监事及相

关人员，会议于 2021 年 10 月 9 日在公司会议室召开，本次会议以现

场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际现场出席的监事 3 人。

本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，董事会秘书陈文钰先

生列席会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合

《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    1. 关于修订《投资理财管理制度》的议案

    内容：加强公司的投资理财管理，提高闲置自有资金的使用效率，

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券
                               1
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关

规定，结合公司实际情况，公司拟对《投资理财管理制度》进行修订。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    2. 关于使用自有资金进行投资理财的议案

    内容：根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章

程》《投资理财管理制度》，公司拟使用自有资金不超过人民币 13 亿

元进行投资理财，上述额度自董事会审议通过之日起至下次董事会就

理财投资事项进行审议之日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚

动使用。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    公司第九届监事会 2021 年第三次会议决议。

    特此公告。

                                   圣元环保股份有限公司监事会

                                            2021 年 10 月 11 日
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