证券代码：300867         证券简称：圣元环保        公告编号：2021-067



                       圣元环保股份有限公司

             关于修订《投资理财管理制度》的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 9

日召开第九届董事会 2021 年第三次会议及第九届监事会 2021 年第三

次会议，审议通过了《关于修订<投资理财管理制度>的议案》。

       为加强公司的投资理财管理，提高闲置自有资金的使用效率，根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规

定，结合公司实际情况，现拟对《投资理财管理制度》进行修订，具

体修订内容如下：
序号                原条款                         修改后条款

        第三条   本制度所称投资理财是指 第三条   本制度所称投资理财是指
        在国家政策允许的情况下，在控制 在国家政策允许的情况下，在控制
        投资风险的前提下，以提高资金使 投资风险的前提下，以提高资金使
 1      用效率、增加现金资产收益为原则， 用效率、增加现金资产收益为原则，
        公司委托银行、信托、证券、基金、 公司委托商业银行、信托公司、资
        期货、保险资产管理机构、金融资 产管理公司、证券公司、基金公司、
        产投资公司、私募基金管理人等专 保险公司、金融资产投资公司、私

                                    1
     业理财机构对公司财产进行投资和 募基金管理人等专业理财机构进行
     管 理 或 者 购 买 相 关 理 财 产 品 的 行 投资理财的行为，包括银行理财产
     为。                                  品、信托公司信托计划、资产管理
                                           公司资产管理计划、证券公司、基
                                           金公司、保险公司、金融资产投资
                                           公司及私募基金管理人发行的各类
                                           产品等。

                                           第五条第二款
     第五条第二款
                                               （二）公司投资理财应坚持“规
            （二）公司投资理财应坚持“规
                                           范运作、防范风险、谨慎投资”的原
     范运作、防范风险、谨慎投资”的原
2                                          则，以不影响公司正常经营和主营
     则，其中委托理财应选择风险可控、
                                           业务的发展为先决条件，投资理财
     安全性高、流动性好的产品，委托
                                           产品项目期限应与公司资金使用计
     理财期限不得超过 12 个月；
                                           划相匹配；

    除上述内容修订外，其他条款均保持不变。

    特此公告。



                                           圣元环保股份有限公司董事会

                                                        2021 年 10 月 11 日




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