证券代码：300867     证券简称：圣元环保      公告编号：2021-065



                   圣元环保股份有限公司

           第九届董事会 2021 年第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021

年第三次会议于 2021 年 9 月 29 日以电子邮件方式通知各位董事及相

关人员，会议于 2021 年 10 月 9 日在公司会议室召开，本次会议以现

场结合通讯表决方式召开。

    会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式

出席会议的董事有邓鹏、王宪、罗进辉、朱煜灿和朱煜铭。本次会议

由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共

和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司

章程的相关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以

下议案：

    （一）关于修订《投资理财管理制度》的议案
    为加强公司的投资理财管理，提高闲置自有资金的使用效率，根

据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交

易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运

作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规

定，结合公司实际情况，公司拟对《投资理财管理制度》进行修订。

    具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于修订<投资理

财管理制度>的公告》（公告编号：2021-067）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）关于使用自有资金进行投资理财的议案

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《投

资理财管理制度》，公司拟使用自有资金不超过人民币 13 亿元进行投

资理财，上述额度自董事会审议通过之日起至下次董事会就理财投资

事项进行审议之日止，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

    具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网的《关于使用自有资金

进行投资理财的公告》（公告编号：2021-068）。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）公司第九届董事会 2021 年第三次会议决议；

    （二）独立董事关于第九届董事会 2021 年第三次会议相关事项

的独立意见。

     特此公告。




                                   圣元环保股份有限公司董事会

                                            2021 年 10 月 11 日