证券代码：300867     证券简称：圣元环保     公告编号：2021-070



                   圣元环保股份有限公司

           第九届董事会 2021 年第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2021

年第四次会议于 2021 年 10 月 22 日以电子邮件方式通知各位董事及

相关人员，会议于 2021 年 10 月 27 日在公司会议室召开，本次会议

以现场结合通讯表决方式召开。

    会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式

出席会议的董事有邓鹏、王宪、罗进辉和朱煜铭。本次会议由董事长

朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的

出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

相关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以

下议案：


                               1/5
    （一）关于公司《2021 年第三季度报告全文》的议案

    董事会认为，公司 2021 年第三季度报告的编制和审核符合法律、

法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2021 年第三季度报告全文》（公告编号：2021-073）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （二）关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永

久补充流动资金的议案

    鉴于公司首次公开发行股票募投项目“庆阳市生活垃圾焚烧发电

一期项目”、“鄄城县生活垃圾焚烧发电一期项目”、“梁山县环保能源

发电项目”、“汶上县环保科技发电一期项目”及“偿还融资租赁款项、

银行贷款等长期贷款”已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为更

合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司将以上项目节余

募集资金人民币 16,360.26 万元（包括累计收到的银行存款利息及使

用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益并扣除银行手续

费支出等，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流

动资金，用于公司日常经营活动。

    上述节余募集资金永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注

销存放上述募集资金的专项账户，相关募集资金三方监管协议（或四

                              2/5
方监管协议）亦将予以终止。

    具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充

流动资金的公告》（公告编号：2021-074）。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构对

该事项出具了专项核查意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    （三）关于公司调整组织架构的议案

    为进一步完善公司治理结构，优化管理流程，提高公司管理水平

和运营效率，并结合实际发展规划和经营管理需要，公司对组织架构

进行调整。

    具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2021-075）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （四）关于变更公司证券事务代表的议案

    公司证券事务代表赵慰亭先生因内部工作调整原因申请辞去证

券事务代表职务。辞任后，赵慰亭先生仍在公司其他岗位任职。董事

会同意聘任何玖玖先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行

                              3/5
职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之

日止。

    具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于变更证券事务代表的公告》（公告编号：2021-076）。

    公司独立董事就本议案发表了明确同意的独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    （五）关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案

    根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提请于 2021 年

11 月 12 日（星期五）下午 14:40 召开 2021 年第三次临时股东大会，

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

    具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：

2021-077 ）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会

2021 年第四次会议决议；

    （二）独立董事关于第九届董事会 2021 年第四次会议相关事项

的独立意见；


                              4/5
（三）其他相关文件。



特此公告。




                             圣元环保股份有限公司董事会

                                      2021 年 10 月 28 日




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