证券代码：300867     证券简称：圣元环保      公告编号：2022-002



                   圣元环保股份有限公司

           第九届董事会 2022 年第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022

年第一次会议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件方式通知各位董事及相

关人员，会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室召开，本次会议以现

场结合通讯表决方式召开。

    会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式

出席会议的董事有朱恒冰、陈文钰、邓鹏、王宪、罗进辉、朱煜灿和

朱煜铭。本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人

员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容

均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的相关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以

下议案：

    （一）关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）
                               1
及其摘要》的议案

    1.内容：为了进一步建立、健全公司长效激励机制，充分调动公

司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合

在一起，使各方共同关注公司的长远发展，基于对公司未来发展的信

心及对公司估值合理性的判断，根据《公司法》、《证券法》、《关于上

市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司推出第一期员工持

股计划，制订《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》

及其摘要。

    公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及《圣元

环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

    2.表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。本议

案获得通过。

    3.回避表决情况：董事朱煜煊、朱恒冰、陈文钰、林文峰、朱煜

灿和朱煜铭为本期员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。

    4.本议案需提交股东大会审议。

    （二）关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办

法》的议案

    1.内容：为规范圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划的实

                               2
施，根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试

点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《圣元

环保股份有限公司章程》、《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计

划（草案）》之规定，特制定《圣元环保股份有限公司第一期员工持

股计划管理办法》。

    具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

    2.表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。本议

案获得通过。

    3.回避表决情况：董事朱煜煊、朱恒冰、陈文钰、林文峰、朱煜

灿和朱煜铭为本期员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。

    4. 本议案需提交股东大会审议。

    （三）关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关

事宜的议案

    1.内容：为保证公司第一期员工持股计划的顺利实施，根据《公

司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关

规定，公司董事会提请股东大会授权董事会在有关法律、法规及规范

性文件规定的范围内全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但

不限于以下事项：

    （1）授权董事会办理员工持股计划的设立、实施、变更和终止

事宜；

    （2）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

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    （3）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的

全部事宜；

    （4）授权董事会确定或变更员工持股计划的管理机构，并签署

相关协议（如有）；

    （5）授权董事会确定资产管理计划涉及的保管银行、财务顾问，

并签署相关文件（如有）；

    （6）员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相

关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对本

计划作出相应调整；

    （7）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有

关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

    上述授权自公司股东大会审议批准之日起至本次员工持股计划

清算完成日止。

    2.表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 6 票。本议

案获得通过。

    3.回避表决情况：董事朱煜煊、朱恒冰、陈文钰、林文峰、朱煜

灿和朱煜铭为本期员工持股计划的参与人，对本议案回避表决。

    4. 本议案需提交股东大会审议。

    （四）关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案

    1.内容：根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事会提请

于 2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 3:00 召开 2022 年第一次临时股

东大会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

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    具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：

2022-004）。

    2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    3.回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会

2022 年第一次会议决议；

    （二）独立董事关于第九届董事会 2022 年第一次会议相关事项

的独立意见；

    （三）其他相关文件。



     特此公告。




                                    圣元环保股份有限公司董事会

                                               2022 年 1 月 13 日




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