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公司公告

圣元环保:第九届监事会2022年第一次会议决议公告2022-01-13  

                        证券代码:300867    证券简称:圣元环保      公告编号:2022-003



                   圣元环保股份有限公司

         第九届监事会 2022 年第一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会 2022

年第一次会议于 2022 年 1 月 7 日以电子邮件方式通知各位监事及相

关人员,会议于 2022 年 1 月 12 日在公司会议室召开,本次会议以现

场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人,实际现场出席的监事 3 人。

    本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持,董事会秘书陈文

钰先生和财务总监黄宇先生列席会议。会议的出席人数、召集、召开

的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了

以下议案:

    (一)关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划(草案)

及其摘要》的议案

    1.内容:为了进一步建立、健全公司长效激励机制,充分调动公
                               1
司员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合

在一起,使各方共同关注公司的长远发展,基于对公司未来发展的信

心及对公司估值合理性的判断,根据《公司法》、《证券法》、《关于上

市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、

法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,公司推出第一期员工持

股计划,制订《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》

及其摘要。

    具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及《圣元

环保股份有限公司第一期员工持股计划(草案)摘要》。

    2.表决结果:监事苏阳明、张静雯和蔡艳滨均为本期员工持股计

划参与人,全体监事对本议案回避表决,直接将该议案提交公司股东

大会审议。

    3. 本议案需提交股东大会审议。

    (二)关于《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办

法》的议案

    1.内容:为规范圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划的实

施,根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试

点的指导意见》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《圣元

环保股份有限公司章程》、《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计

划(草案)》之规定,特制定《圣元环保股份有限公司第一期员工持

                               2
股计划管理办法》。

    具体内容详见公司同期披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

的《圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

    2.表决结果:监事苏阳明、张静雯和蔡艳滨均为本期员工持股计

划参与人,全体监事对本议案回避表决,直接将该议案提交公司股东

大会审议。

    3. 本议案需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    (一)经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会

2022 年第一次会议决议;

    (二)其他相关文件。



    特此公告。




                                    圣元环保股份有限公司监事会

                                              2022 年 1 月 13 日




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