证券代码：300867      证券简称：圣元环保       公告编号：2022-004


                     圣元环保股份有限公司
        关于召开2022年第一次临时股东大会的通知


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 12 日

召开第九届董事会 2022 年第一次会议审议通过了《关于提请召开公

司 2022 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2022 年 1 月 28 日（星

期五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的

有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况

     1. 股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

     2. 股东大会的召集人：公司董事会

     3.会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则

和公司章程的规定。

     4.会议召开的日期和时间：

     （1）现场会议：2022 年 1 月 28 日（星期五）下午 3:00。

     （2） 网络投票：

     公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统向全体股东提

                                1
供网络形式的投票平台，流通股东可以在网络投票时间内通过上述系

统进行投票。

     ① 通过深圳证券交易所交易系统投票：2022 年 1 月 28 日上午

        9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

     ②通过深圳证券交易所互联网系统投票：2022 年 1 月 28 日上

午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。

     5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式召开。

     6.会议的股权登记日：2022 年 1 月 21 日（星期五）

     7.会议出席对象：

     （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

     于 2022 年 1 月 21 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分

公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股

东大会，并可以以书面形式（格式参见附件二：授权委托书）委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。

     （2）公司董事、监事和高级管理人员。

     （3）公司聘请的见证律师。

     （4）根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

     8.现场会议召开地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处

理厂数字集控中心一楼会议室。

     9.投票规则：

     公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票

                               2
中的一种表决方式，不能重复投票；网络投票包含证券交易系统和互

联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果

出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。

    二、 会议审议事项

     1.会议审议提案

    （1）《关于<圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划（草案）

及其摘要>的议案》；

    （2）《关于<圣元环保股份有限公司第一期员工持股计划管理办

法>的议案》；

    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜

的议案》。
     2.披露的情况：上述提案已经公司第九届董事会 2022 年第一次
会议、第九届监事会 2022 年第一次会议审议通过，详细内容参见公
司同期披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
     3.拟参与公司第一期员工持股计划的股东或与参与对象存在关
联关系的股东需对提案（1）、（2）、（3）回避表决，不得接受其他股
东的委托。
     上述提案为普通决议事项，须经出席股东大会非关联股东所持
表决权过半数通过。
     4．对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独
计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以
下股份的股东（不包括 5%；不包含公司董事、监事、高级管理人员）。

    三、 提案编码
                               3
                  表一：本次股东大会提案编码示例表

                                                             备注

   提案编码                   提案名称                该列打勾的栏目可以

                                                             投票
                   总议案：除累计投票提案外的所有
      100                                                     √
                   提案
 非累积投票提案
                   关于《圣元环保股份有限公司第一             √
      1.00         期员工持股计划（草案）及其摘要》
                   的议案
                   关于《圣元环保股份有限公司第一             √
      2.00
                   期员工持股计划管理办法》的议案
                   关于提请股东大会授权董事会办理             √
      3.00
                   公司员工持股计划相关事宜的议案

    四、 会议登记等事项

     1.登记方式：

    （1）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表

明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，

代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

    （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出

席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营

业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会

议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出

具的书面授权委托书。

    （3）异地股东可采用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2022
                                   4
年 1 月 26 日（星期三）前送达至公司。送达地址：福建省泉州市丰

泽区宝洲路宝洲污水处理厂办公楼三楼证券部。

    （4）本公司不接受电话登记。

     2.登记时间：2022 年 1 月 26 日上午 8：00-12：00，下午 14：

30-18：00

     3.登记地点：福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂三楼

证券部

      4. 会议联系方式

     （1）联系人：何玖玖、林玉丽；

     （2）联系电话：0592-5616385；

     （3）传真：0592-5616365；

     （4）邮箱：chinasyep@126.com；

     （5）邮编：362000。

     5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相

关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网

络投票的具体操作流程详见附件一。

    六、其他事项

     1.本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的所有费用

                                5
自理。

     2.单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案

于会议召开十天前书面提交给公司董事会。

    七、备查文件

   （一）公司第九届董事会 2022 年第一次会议决议；

   （二）公司第九届监事会 2022 年第一次会议决议；

   （三）其他相关文件。

   附件 1：参加网络投票的具体操作流程

   附件 2：授权委托书

   附件 3：股东参会登记表



   特此公告。




                                 圣元环保股份有限公司董事会

                                              2022年1月13日




                             6
 附件 1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互

联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投

票的具体操作流程如下：

     1.普通股的投票代码与投票简称： 投票代码“350867”，投票简

称为“圣元投票” 。

     2.填报表决意见或选举票数

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股

东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投

选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人

数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某

候选人，可以对该候选人投 0 票。

    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
            投给候选人的选举票数                   填报
             对候选人 A 投 X1 票                  X1 票
             对候选人 B 投 X2 票                  X2 票
                      …                            …

                   合   计             不超过该股东拥有的选举票数

    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

                                   7
   ① 采用等额选举，应选人数为 3 位。

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

    股东可以将所拥有的选举票数在 3 位候选人中任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数。

   ② 采用差额选举，应选人数为 2 位。

    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

    股东可以在 2 位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投

票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1.投票时间：2022 年 1 月 28 日（星期五）上午 9：15-9:25、9：

30-11：30，下午 13：00-15：00。

   2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 为 ：

                                 8
http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的起止时间为 2022 年 1 月 28

日 9：15 至 15：00。

   2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体

的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则

指引栏目查阅。

   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投

票系统进行投票。




                                9
附件 2：

                             授权委托书
    本人持有圣元环保股份有限公司                      股股份，兹全权委托
________先生/女士代表我本人出席圣元环保股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会会议，并代表我方就会议通知所列全部议案按本授
权委托书的指示行使投票。我方对本次会议表决事项未作具体指示或
可能纳入会议议程的临时提案（如有），受托人可代为行使表决权，
其行使表决权的意思表示均代表我方，其后果由我方承担。
    本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                               备注      同意   反对   弃权

                                             该列打勾
   提案编码              提案名称
                                             的栏目可
                                             以投票
                 总议案：除累计投票提案
     100                                        √
                        外的所有提案
非累积投票提案
                 关于《圣元环保股份有限
                 公司第一期员 工持股 计
     1.00                                       √
                 划（草案）及其摘要》的
                 议案
                 关于《圣元环保股份有限
     2.00        公司第一期员 工持股 计         √
                 划管理办法》的议案
                 关于 提请股东大会授 权
     3.00        董事会办理公 司员工 持         √
                 股计划相关事宜的议案

 委托人姓名/名称：

 委托人身份证号码/统一社会信用代码：

 委托人股东账户：                           委托人持股数：
                                       10
  委托人签名（或盖章）：

  受托人姓名：                       身份证号码：

  委托日期：     年   月   日

 本授权委托书的有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结
束。




                                11
附件 3：


                   圣元环保股份有限公司
       2022 年第一次临时股东大会股东参会登记表

           股东名称/姓名

       股东统一社会信用代码
           /身份证号码

  股东账号                          持股数量

是否本人参加                   □是            □否

 受托人姓名
 受托人身份
   证号码
  联系电话                          联系邮箱

  股东签名

  登记日期

注：

   1. 本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与

中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致

而造成本人（单位）不能参加本次股东大会所造成的后果由本人（单

位）承担全部责任。特此承诺。

   2. 登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复

印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。

   3. 请用正楷填写此表。
                               12