圣元环保:第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告2022-03-01
证券代码:300867 证券简称:圣元环保 公告编号:2022-010
圣元环保股份有限公司
第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、持有人会议召开情况
圣元环保股份有限公司(以下简称“公司”)第一期员工持股计划
第一次持有人会议于 2022 年 3 月 1 日上午 9:00 以现场结合通讯表
决方式在公司总部数字集控中心一楼召开。会议由公司董事长朱煜煊
先生召集和主持。本次会议应出席持有人 361 人,实际出席持有人
361 人,代表本期员工持股计划有表决权的份额为 92,255,000 份,占
公司第一期员工持股计划有表决权份额总数的 100.00%。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文
件及公司第一期员工持股计划的有关规定,会议合法有效。
二、持有人会议审议情况
经与会持有人逐项审议,通过了以下议案:
(一)关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案
1.内容:为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行,保障持有
人的合法权益,根据公司《第一期员工持股计划(草案)》及《第一
期员工持股计划管理办法》等相关规定,拟设立第一期员工持股计划
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管理委员会,作为公司第一期员工持股计划的日常管理与监督机构,
对员工持股计划持有人会议负责,代表持有人行使股东权利。管理委
员会由 3 名委员组成,设管理委员会主任 1 人。
2.表决结果:同意 92,255,000 份,占出席持有人会议有表决权的
持有人所持份额总数的 100.00%;反对 0 份,占出席持有人会议有表
决权的持有人所持份额总数的 0.00%;弃权 0 份,占出席持有人会议
有表决权的持有人所持份额总数的 0.00%。
(二)关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案
1.内容:为保证公司第一期员工持股计划管理委员会的规范运作,
提名赵慰亭先生、卓文毅先生和阎坤明先生为公司第一期员工持股计
划管理委员会委员候选人。管理委员会委员任期为公司第一期员工持
股计划的存续期。
上述委员候选人非持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、
公司董事、监事、高级管理人员,亦与前述主体不存在关联关系。
2.表决结果:同意 92,255,000 份,占出席持有人会议有表决权的
持有人所持份额总数的 100.00%;反对 0 份,占出席持有人会议有表
决权的持有人所持份额总数的 0.00%;弃权 0 份,占出席持有人会议
有表决权的持有人所持份额总数的 0.00%。
同日,公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议,选
举赵慰亭先生为第一期员工持股计划管理委员会主任,任期为公司第
一期员工持股计划的存续期。
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(三)关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员
工持股计划相关事项的议案
1.内容:根据公司《第一期员工持股计划(草案)》及《第一期
员工持股计划管理办法》等相关规定,为了保证公司第一期员工持股
计划的顺利实施,现授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员
工持股计划相关事宜,包括但不限于以下事项:
(1)负责召集持有人会议;
(2)代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理;
(3)代表全体持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东
权利,包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排,以
及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券
等的安排;
(4)负责与专业机构的对接工作(如有);
(5)代表或者授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、
合同;
(6)管理员工持股计划清算与利益分配;
(7)决策员工持股计划被调剂转让份额的归属;
(8)办理员工持股计划份额登记、继承登记(如有);
(9)根据《管理办法》决定员工持股计划持有人的持有资格,
按照本员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项,以及被取消资
格的持有人所持份额的处理事项;
(10)持有人会议授权的其他职责。
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本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过
之日起,至公司第一期员工持股计划终止之日。
2.表决结果:同意 92,255,000 份,占出席持有人会议有表决权的
持有人所持份额总数的 100.00%;反对 0 份,占出席持有人会议有表
决权的持有人所持份额总数的 0.00%;弃权 0 份,占出席持有人会议
有表决权的持有人所持份额总数的 0.00%。
三、备查文件
(一)公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议;
(二)其他相关文件。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2022 年 3 月 1 日
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