证券代码：300867    证券简称：圣元环保     公告编号：2022-010



                   圣元环保股份有限公司

     第一期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、持有人会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划

第一次持有人会议于 2022 年 3 月 1 日上午 9：00 以现场结合通讯表

决方式在公司总部数字集控中心一楼召开。会议由公司董事长朱煜煊

先生召集和主持。本次会议应出席持有人 361 人，实际出席持有人

361 人，代表本期员工持股计划有表决权的份额为 92,255,000 份，占

公司第一期员工持股计划有表决权份额总数的 100.00%。

    本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文

件及公司第一期员工持股计划的有关规定，会议合法有效。

    二、持有人会议审议情况

    经与会持有人逐项审议，通过了以下议案：

    （一）关于设立公司第一期员工持股计划管理委员会的议案

    1.内容：为保证公司第一期员工持股计划的顺利进行，保障持有

人的合法权益，根据公司《第一期员工持股计划（草案）》及《第一

期员工持股计划管理办法》等相关规定，拟设立第一期员工持股计划


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管理委员会，作为公司第一期员工持股计划的日常管理与监督机构，

对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理委

员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。

    2.表决结果：同意 92,255,000 份，占出席持有人会议有表决权的

持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议有表

决权的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议

有表决权的持有人所持份额总数的 0.00%。

    （二）关于选举公司第一期员工持股计划管理委员会委员的议案

    1.内容：为保证公司第一期员工持股计划管理委员会的规范运作，

提名赵慰亭先生、卓文毅先生和阎坤明先生为公司第一期员工持股计

划管理委员会委员候选人。管理委员会委员任期为公司第一期员工持

股计划的存续期。

    上述委员候选人非持有公司股份 5%以上的股东、实际控制人、

公司董事、监事、高级管理人员，亦与前述主体不存在关联关系。

    2.表决结果：同意 92,255,000 份，占出席持有人会议有表决权的

持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议有表

决权的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议

有表决权的持有人所持份额总数的 0.00%。

    同日，公司召开第一期员工持股计划管理委员会第一次会议，选

举赵慰亭先生为第一期员工持股计划管理委员会主任，任期为公司第

一期员工持股计划的存续期。



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    （三）关于授权公司第一期员工持股计划管理委员会办理本次员

工持股计划相关事项的议案

    1.内容：根据公司《第一期员工持股计划（草案）》及《第一期

员工持股计划管理办法》等相关规定，为了保证公司第一期员工持股

计划的顺利实施，现授权第一期员工持股计划管理委员会办理本次员

工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：

    （1）负责召集持有人会议；

    （2）代表全体持有人进行员工持股计划的日常管理；

    （3）代表全体持有人行使股东权利或者授权管理机构行使股东

权利，包括但不限于公司股东大会的出席、提案、表决等的安排，以

及参加公司现金分红、债券兑息、送股、转增股份、配股和配售债券

等的安排；

    （4）负责与专业机构的对接工作（如有）；

    （5）代表或者授权公司代表员工持股计划对外签署相关协议、

合同；

    （6）管理员工持股计划清算与利益分配；

    （7）决策员工持股计划被调剂转让份额的归属；

    （8）办理员工持股计划份额登记、继承登记（如有）；

    （9）根据《管理办法》决定员工持股计划持有人的持有资格，

按照本员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资

格的持有人所持份额的处理事项；

    （10）持有人会议授权的其他职责。

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    本授权自公司第一期员工持股计划第一次持有人会议审议通过

之日起，至公司第一期员工持股计划终止之日。

    2.表决结果：同意 92,255,000 份，占出席持有人会议有表决权的

持有人所持份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议有表

决权的持有人所持份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议

有表决权的持有人所持份额总数的 0.00%。

    三、备查文件

    （一）公司第一期员工持股计划第一次持有人会议决议；

    （二）其他相关文件。



    特此公告。




                                  圣元环保股份有限公司董事会

                                              2022 年 3 月 1 日




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