证券代码：300867     证券简称：圣元环保      公告编号：2022-017



                   圣元环保股份有限公司
           第九届董事会 2022 年第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022

年第二次会议于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式通知各位董事及相

关人员，会议于 2022 年 4 月 11 日在公司会议室召开，本次会议以现

场结合通讯表决方式召开。

    会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式

出席会议的董事有朱煜灿、朱煜铭及独立董事邓鹏、王宪和罗进辉。

本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员均列席

了本次会议。

    本次会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中

华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的相关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以

下议案：
                               1
       （一）《关于参与竞拍国有建设用地使用权暨对外投资的议案》

       主要内容：为进一步加强企业品牌建设，满足公司中长期发展战

略的需要，公司拟以自有资金参与竞拍一宗位于厦门市湖里区两岸金

融中心片区 06-11 五通-高林片区环岛东路与金五路交叉口西北侧（地

块编号：2022P01）的国有建设用地使用权用于五星级及以上酒店建

设。

       公司董事会拟授权公司经营管理层参加上述国有建设用地使用

权竞拍事宜，根据竞拍情况确定竞拍价格；并授权公司经营管理层在

竞得土地使用权后办理后续相关事宜及对外投资事项，包括但不限于

与政府部门签署《国有建设用地使用权出让合同》、《地块监管协议》

等相关文件、成立项目子公司、项目建设和办理项目贷款等事宜。

       根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规

定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

       具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于参与竞拍国有建设用地使用权暨对外投资的公告》（公告编

号：2022-018）。

       2.表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

       3. 回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

       三、备查文件

       （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会
                                  2
2022 年第二次会议决议；

    （二）其他相关文件。



     特此公告。




                               圣元环保股份有限公司董事会

                                         2022 年 4 月 12 日




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