圣元环保:第九届董事会2022年第二次会议决议公告2022-04-12
证券代码:300867 证券简称:圣元环保 公告编号:2022-017
圣元环保股份有限公司
第九届董事会 2022 年第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2022
年第二次会议于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式通知各位董事及相
关人员,会议于 2022 年 4 月 11 日在公司会议室召开,本次会议以现
场结合通讯表决方式召开。
会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,以通讯表决方式
出席会议的董事有朱煜灿、朱煜铭及独立董事邓鹏、王宪和罗进辉。
本次会议由董事长朱煜煊先生主持,公司监事、高级管理人员均列席
了本次会议。
本次会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的相关规定,会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论,审议通过了以
下议案:
1
(一)《关于参与竞拍国有建设用地使用权暨对外投资的议案》
主要内容:为进一步加强企业品牌建设,满足公司中长期发展战
略的需要,公司拟以自有资金参与竞拍一宗位于厦门市湖里区两岸金
融中心片区 06-11 五通-高林片区环岛东路与金五路交叉口西北侧(地
块编号:2022P01)的国有建设用地使用权用于五星级及以上酒店建
设。
公司董事会拟授权公司经营管理层参加上述国有建设用地使用
权竞拍事宜,根据竞拍情况确定竞拍价格;并授权公司经营管理层在
竞得土地使用权后办理后续相关事宜及对外投资事项,包括但不限于
与政府部门签署《国有建设用地使用权出让合同》、《地块监管协议》
等相关文件、成立项目子公司、项目建设和办理项目贷款等事宜。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的相关规
定,本次交易在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会。
本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办
法》规定的重大资产重组。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
的《关于参与竞拍国有建设用地使用权暨对外投资的公告》(公告编
号:2022-018)。
2.表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。
3. 回避表决情况:本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件
(一)经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会
2
2022 年第二次会议决议;
(二)其他相关文件。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2022 年 4 月 12 日
3