圣元环保：监事会决议公告2022-04-20
证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-021
圣元环保股份有限公司
第九届监事会 2022 年第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2022
年第二次会议于 2022 年 4 月 8 日以电子邮件方式通知各位监事及相
关人员，会议于 2022 年 4 月 18 日在公司会议室召开，本次会议以现
场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监
事 3 人。本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，董事会秘书
陈文钰先生、财务总监黄宇先生列席会议。
会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事就本次会议涉及议案进行了充分讨论并表决 ，审议通
过了以下议案：
1.审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
内容：公司监事会主席苏阳明先生对监事会 2021 年度的工作进
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行了总结并形成《2021 年度监事会工作报告》。具体内容详见公司同
日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工
作报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2.审议通过《关于<2021 年财务决算报告>的议案》
内容：根据公司实际经营情况，特制定《2021 年度财务决算报
告》，公司董事会对该报告进行了讨论。经审议，监事会认为《2021
年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2021 年度的财务状况
和经营成果。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度财务决算报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
内容：截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本为 271,741,053 股。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东
利益的前提下，公司拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基
数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.75 元（含税），合计
派发现金股利为人民币 47,554,684.28 元（含税）。本次利润分配不
转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。
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利润分配预案公告后至实施前，若公司总股本由于可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，
公司将按照派发现金股利分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本次实施的分配方案将与股东大会审议通过的分配方案及其调
整原则保持一致。本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间间
隔将控制在不超过两个月。
监事会认为：公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律法规的
规定、公司章程确定的现金分红政策以及公司的分红规划，充分考虑
了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体
股东的利益。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-029）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
4.审议通过《关于公司<2021 年度审计报告>的议案》
内容：公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就 2021 年
度财务报表进行了审计并由其出具了容诚审字[2022]361Z0026 号标
准无保留意见的 2021 年度审计报告。具体内容详见公司同日披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年度审计报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
5.审议通过《关于<2021 年年度报告>及其摘要的议案》
内容：公司监事会在全面审核公司 2021 年年度报告全文及其摘
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要后，一致认为公司 2021 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-023）及《2021 年年度报告
摘要》（公告编号：2022-024）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6.审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
内容：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业
务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在对公司
2021 年年度财务报告进行审计的过程中勤勉尽职，按照中国注册会
计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正
地发表了审计意见。
公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年
度财务审计机构，聘期为一年。具体内容详见公司同日披露于巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2022 年度审计机构的公告》
（公告编号：2022-027）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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7.审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
内容：2021 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和公司《募
集资金管理制度》的相关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集
资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违
规情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：
2022-031）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8.审议通过《关于公司<2021 年度非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况专项说明>的议案》
内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及相关格式指引的规定，公司编制了 2021 年度非经营性资金占用及
其他关联资金往来情况汇总表，且容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
对公司控股股东及其他关联方资金占用情况进行审计并出具了专项
说明。经查验，2021 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金往
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来的情况，也不存在以前年度发生并延续到 2021 年度的控股股东及
其他关联方资金往来的情况。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于圣元环保股份有限公司
2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9.审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
内容：2021 年度，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定
的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2021 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行
情况。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2021 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
10.审议通过《关于公司<2022 年度监事薪酬（津贴）方案>的议
案》
内容：根据《公司章程》等相关规定，结合公司经营发展等实际
情况，并参照行业、地区薪酬水平，董事会拟定的公司 2022 年度董
事薪酬（津贴）方案为：公司内部监事、职工代表监事根据其在公司
担任实际工作岗位，按公司相关薪酬标准与绩效考核情况领取薪酬；
未在公司担任实际工作岗位的监事，不在公司领取薪酬。
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具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于 2022 年度监事人员薪酬的公告》（公告编号：2022-026）。
公司全体监事均需回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
11.审议通过《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》
内容：根据公司发展实际需要，现对 2022 年度可能出现的日常
性关联交易进行预计。本次预计为公司业务发展和生产经营的正常需
要，遵循市场公允原则，定价合理，交易的决策程序严格按照公司的
相关制度执行，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司的独立性。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2022 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-028）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
12.审议通过《关于公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构
申请综合授信额度暨预计担保额度的议案》
内容：为满足日常生产经营和项目建设的资金需求，公司及子公
司 2022 年度拟向银行等金融机构及类金融企业申请综合授信额度不
超过 24.348 亿元，并提供总额不超过 24.348 亿元的担保，包括公司
对子公司、子公司相互间及子公司对本公司担保。有效期为自 2021
年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会召开之日止，额
度在有效期内可循环使用。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合授信
额度暨预计担保额度的公告》（公告编号：2022-030）。
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
内容：根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告
【2022】2 号）以及中国证监会、深圳证券交易所其他相关法律、法
规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公
司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《圣元环保股份有限公司章程》（2022 年 4 月修订）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14.审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
内容：根据《上市公司章程指引（2022 年修订）》（证监会公告
【2022】2 号）以及中国证监会、深圳证券交易所其他相关法律、法
规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，现拟对《公
司章程》附件之《监事会议事规则》进行修订。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《监事会议事规则》（2022 年 4 月修订）
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 2022
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年第二次会议决议；
2.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的[2022]361Z0026 号
审计报告；
3. 容 诚 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 容 诚 专 字
[2022]361Z0252 号《关于圣元环保股份有限公司 2021 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告》；
4. 容 诚 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 出 具 的 容 诚 专 字
[2022]361Z0020 号《关于圣元环保股份有限公司 2021 年度非经营性
资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》；
5.国泰君安证券股份有限公司关于圣元环保股份有限公司《2021
年度内部控制自我评价报告》的核查意见；
6.国泰君安证券股份有限公司关于圣元环保股份有限公司 2021
年度募集资金存放与使用情况的核查意见；
7.国泰君安证券股份有限公司关于圣元环保股份有限公司 2022
年度日常关联交易预计额度的核查意见；
8.其他相关文件。
特此公告。
圣元环保股份有限公司监事会
2022 年 4 月 20 日
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