证券代码：300867     证券简称：圣元环保      公告编号：2022-037



                   圣元环保股份有限公司

        第九届董事会 2022 年第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022

年第四次会议于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件方式通知各位董事及相

关人员，会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开，本次会议以现

场结合通讯表决方式召开。

    会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式

出席会议的董事有朱煜灿先生、朱煜铭先生、罗进辉先生、邓鹏先生

和王宪先生。本次会议由董事长朱煜煊先生主持，公司监事、高级管

理人员列席了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议

内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门

规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    （一）关于公司《2022 年第一季度报告》的议案
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    内容：公司根据 2022 年第一季度经营情况编制了《2022 年第一

季度报告》。经审核，董事会认为：《2022 年第一季度报告》的编制

和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相

关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度

的财务状况和经营成果，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-040）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2022

年第四次会议决议；

    2.《2022 年第一季度报告》；

    3.其他相关文件。



     特此公告。




                                      圣元环保股份有限公司董事会

                                                2022 年 4 月 28 日




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