证券代码：300867    证券简称：圣元环保     公告编号：2022-038



                   圣元环保股份有限公司

        第九届监事会 2022 年第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022

年第三次会议于 2022 年 4 月 24 日以电子邮件方式通知各位监事及相

关人员，会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室召开，本次会议以现

场结合通讯表决的方式召开。

    会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次会议由监事

会主席苏阳明先生召集并主持，董事会秘书陈文钰先生、财务总监黄

宇先生列席会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均

符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事就本次会议涉及议案进行了充分讨论并表决 ，审议通

过了以下议案：

    （一）关于公司《2022 年第一季度报告》的议案

    内容：公司根据 2022 年第一季度经营情况编制了《2022 年第一
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季度报告》。经审核，监事会认为：公司《2022 年一季度报告》的编

制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等相关规定，公允地

反映了公司 2022 年一季度的财务状况和经营成果；在编制过程中，

未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

公司《2022 年一季度报告》披露的信息真实、准确、完整，不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《2022 年第一季度报告》（公告编号：2022-039）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案审议通过。

    三、备查文件

    1.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会 2022

年第三次会议决议；

    2.《2022 年第一季度报告》；

    3.其他相关文件。



    特此公告。




                                      圣元环保股份有限公司监事会

                                                2022 年 4 月 28 日




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