证券代码：300867 证券简称：圣元环保 公告编号：2022-046
圣元环保股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”或“圣元环保”）于 2022
年 5 月 12 日召开 2021 年度股东大会。会议召开及出席情况如下：
1.会议召开时间
（1）现场会议时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）下午 2:00；
（2）网络投票时间：2022 年 5 月 12 日（星期四）；
其中，通过深圳证券交易所交易系统投票：2022 年 5 月 12 日上
午 9：15-9：25、9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证
券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票：2022 年 5 月
12 日上午 9：15 至下午 15：00 的任意时间。
2.现场会议召开地点
福建省泉州市丰泽区宝洲路宝洲污水处理厂数字集控中心一楼
会议室。
1
3.会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人和现场会议主持人
本次股东大会召集人为董事会，现场会议由董事长朱煜煊先生主
持。公司董事会分别于 2022 年 4 月 20 日和 2022 年 4 月 27 日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2021 年度股东大会
的通知》（公告编号：2022-033）和《关于召开 2021 年度股东大会通
知的更正公告》（公告编号：2022-036），以公告方式通知各股东召开
本次股东大会。
5.股东出席情况
（1）出席会议的总体情况
公司总股本为 271,741,053 股，出席本次会议的股东及股东授权
委托代表人数共 14 人，代表公司股份数为 114,418,669 股，占公司股
份总数 42.1058%。
其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 7 人，代表公司股份
数为 114,221,269 股，占公司股份总数的 42.0331%；通过网络投票的
股东 7 人，代表公司股份数为 197,400 股，占公司股份总数的 0.0726%。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东共计 9 人，代表公司股份数
为 9,814,171 股，占公司股份总数的 3.6116%。其中通过现场投票的
中小股东 2 人，代表公司股份数为 9,616,771 股，占公司股份总数的
3.5389%；通过网络投票的中小股东 7 人，代表股份数量为 197,400
2
股，占公司股份总数的 0.0726%。
6.其他相关人员出席（列席）情况
公司董事、监事、高级管理人员和见证律师等相关人员以现场或
视频方式出席或列席了本次会议。
7.合法合规性说明
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，
审议并通过了以下议案：
1. 关于《2021 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 114,403,369 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0134 %；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
表决结果：本议案审议通过。
2. 关于《2021 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：同意 114,403,369 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0134 %；弃权 0 股（其中，因未
3
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
表决结果：本议案审议通过。
3. 关于《2021 年财务决算报告》的议案
总表决情况：同意 114,403,369 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0134 %；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
表决结果：本议案审议通过。
4．关于公司 2021 年度利润分配预案的议案
总表决情况：同意 114,272,969 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.8727 %；反对 145,700 股，占出席本次
股东大会有效表决权股份总数的 0.1273 %；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 0 %；
中小投资者表决情况：同意 9,668,471 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 98.5154 %；反对 145,700 股，占出
席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 1.4846 %；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表
决权股份总数的 0 %。
表决结果：本议案审议通过。
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5．关于 2021 年年度报告及其摘要的议案
总表决情况：同意 114,403,369 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0134 %；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
表决结果：本议案审议通过。
6. 关于《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议
案
总表决情况：同意 114,403,369 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0134 %；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
中小投资者表决情况：同意 9,798,871 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.8441 %；反对 15,300 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1559 %；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0 %。
表决结果：本议案审议通过。
7．关于公司《2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来
情况专项说明》的议案
5
总表决情况：同意 114,403,369 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0134 %；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
中小投资者表决情况：同意 9,798,871 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.8441 %；反对 15,300 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1559 %；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0 %。
表决结果：本议案审议通过。
8．关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
总表决情况：同意 114,403,369 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，占出席本次股东
大会有效表决权股份总数的 0.0134 %；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
中小投资者表决情况：同意 9,798,871 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.8441 %；反对 15,300 股，占出席
会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1559 %；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权
股份总数的 0 %。
6
表决结果：本议案审议通过。
9．关于公司《2022 年度董事薪酬（津贴）方案》的议案
总表决情况：同意 9,799,071 股，占出席本次股东大会非关联
股东所持有效表决权股份总数的 99.8441 %；反对 15,300 股，占
出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.1559 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0 %；
中小投资者表决情况：同意 9,798,871 股，占出席会议非关联
中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8421 %；反对 15,300 股，
占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的
0.1559 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0 %。
本议案涉及关联交易，关联股东朱煜煊、朱恒冰、朱煜灿、陈文
钰回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
10．关于公司《2022 年度监事薪酬（津贴）方案》的议案
总表决情况：同意 114,403,169 股，占出席本次股东大会非关
联股东所持有效表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，
占出席本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的
0.0134 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
本次股东大会非关联股东所持有效表决权股份总数的 0 %；
中小投资者表决情况：同意 9,798,871 股，占出席会议非关联
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中小投资者所持有表决权股份总数的 99.8441 %；反对 15,300 股，
占出席会议非关联中小投资者所持有表决权股份总数的
0.1559 %；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
非关联中小投资者所持有表决权股份总数的 0 %。
本议案涉及关联交易，关联股东蔡艳滨回避表决。
表决结果：本议案审议通过。
11．关于公司及子公司 2022 年度拟向银行等金融机构申请综合
授信额度暨预计担保额度的议案
总表决情况：同意 114,372,269 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9594 %；反对 46,400 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0406 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
中小投资者表决情况：同意 9,767,771 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.5272 %；反对 46,400 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.4728 %；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0 %。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
12．关于修订《公司章程》及其附件的议案
12.01 关于修订《公司章程》的议案
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总表决情况：同意 114,351,769 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9415 %；反对 66,900 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0585 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
中小投资者表决情况：同意 9,747,271 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.3183 %；反对 66,900 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.6817 %；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0 %。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
12.02 关于修订《股东大会议事规则》的议案
总表决情况：同意 114,403,369 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0134 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
中小投资者表决情况：同意 9,798,871 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.8441 %；反对 15,300 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1559 %；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有
9
表决权股份总数的 0 %。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
12.03 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 114,403,369 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0134 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
中小投资者表决情况：同意 9,798,871 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.8441 %；反对 15,300 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1559 %；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0 %。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
12.04 关于修订《监事会议事规则》的议案
总表决情况：同意 114,403,369 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0134 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
10
中小投资者表决情况：同意 9,798,871 股，占出席会议中小投
资者所持有表决权股份总数的 99.8441 %；反对 15,300 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0.1559 %；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有
表决权股份总数的 0 %。
表决结果：本议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东或
股东代表所持有效表决权股份数的三分之二以上通过。
13．关于修订公司相关制度的议案
13.01 关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：同意 114,403,369 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0585 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
表决结果：本议案审议通过。
13.02 关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：同意 114,403,369 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0585 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
表决结果：本议案审议通过。
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13.03 关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：同意 114,403,369 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0585 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
表决结果：本议案审议通过。
13.04 关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：同意 114,403,369 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0585 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
表决结果：本议案审议通过。
13.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案
总表决情况：同意 114,403,369 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0585 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
表决结果：本议案审议通过。
14．关于制定《对外捐赠管理制度》的议案
12
总表决情况：同意 114,403,369 股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的 99.9866 %；反对 15,300 股，占出席本次股
东大会有效表决权股份总数的 0.0585 %；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0 %；
表决结果：本议案审议通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所黄婧雅律师、高媛律师对本次股东大会进
行了见证并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次
股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的公司 2021
年度股东大会决议；
2.北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于圣
元环保股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见》；
3.其他相关文件。
特此公告。
圣元环保股份有限公司董事会
2022年5月12日
13
