证券代码：300867   证券简称：圣元环保      公告编号：2022-065



                   圣元环保股份有限公司

         第九届监事会 2022 年第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会 2022

年第五次会议于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式通知各位监事及

相关人员，会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室召开，本次会议

以现场表决方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际现场出席的监事

3 人。

    本次会议由监事会主席苏阳明先生召集并主持，董事会秘书陈文

钰先生和财务总监黄宇先生列席会议。会议的出席人数、召集、召开

的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了

以下议案：

    （一）关于公司《2022 年第三季度报告》的议案

    经审核，监事会认为：公司 2022 年第三季度报告的编制和审核
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符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的

实际经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-067）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    三、备查文件

    （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第九届监事会

2022 年第五次会议决议；

    （二）其他相关文件。



    特此公告。




                                    圣元环保股份有限公司监事会

                                             2022 年 10 月 26 日




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