证券代码：300867     证券简称：圣元环保     公告编号：2022-064



                   圣元环保股份有限公司

           第九届董事会 2022 年第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022

年第八次会议于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式通知各位董事及

相关人员，会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室召开，本次会议

以现场结合通讯表决方式召开。

    会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式

出席会议的董事有邓鹏、王宪、罗进辉和朱煜铭。本次会议由董事长

朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的

出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

相关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以

下议案：


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    （一）关于公司《2022 年第三季度报告》的议案

    董事会认为，公司 2022 年第三季度报告的编制和审核符合法律、

法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际经营情

况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《2022 年第三季度报告》（公告编号：2022-067）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会

2022 年第八次会议决议；

     （二）其他相关文件。



     特此公告。




                                    圣元环保股份有限公司董事会

                                             2022 年 10 月 26 日




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