证券代码：300867     证券简称：圣元环保     公告编号：2022-068



                   圣元环保股份有限公司

           第九届董事会 2022 年第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022

年第九次会议于 2022 年 10 月 28 日以电子邮件及微信工作群方式通

知各位董事及相关人员，会议于 2022 年 10 月 31 日在公司会议室召

开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

    会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式

出席会议的董事有邓鹏、王宪、罗进辉和朱煜铭。本次会议由董事长

朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的

出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人民共和国公

司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的

相关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以

下议案：

    （一）《关于公司组建氢能源研究院及建设制氢、固态储氢项目
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的议案》

    2022 年 3 月、4 月，公司与有研工程技术研究院有限公司（以下

简称“有研工研院”）就建设氢能研究院、共同推动固态储氢材料的

应用及推广以及氢能储能的产业化发展签订了技术服务与开发合同，

合同金额共计人民币 7,500.00 万元。具体详见公司分别于 2022 年 3

月 29 日、4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于签订建设氢能源研究院的

合作协议的公告》（公告编号：2022-014）、《关于氢能战略合作协议

的进展公告》（公告编号：2022-035）。

    公司与有研工研院达成战略合作，旨在发挥公司新能源领域的产

业优势与有研工研院在固态储氢方面的技术优势，实现优势互补，共

同推动固态储氢材料的应用及推广，推动氢储能模块的产业化。

    协议签订后，公司氢能业务主要以泉州、厦门两地作为试点，以

厦门圣元绿色能源有限公司及泉州有元氢能源研究院有限公司作为

项目实施主体。一方面，在有研工研院的指导和协助下，公司在厦门

市湖里区投资建设氢能源研究院和氢能源装备总成项目，开展固态储

氢材料研发，支持公司氢能源产业健康、持续发展，推动氢动力车船

应用和推广；另一方面，在泉州市泉港区投资建设固态储氢系统活化

及应用项目，将石化产业园区的工业副产氢提纯为符合氢燃料电池应

用的高纯氢及对固态储氢材料进行活化，在制氢、储氢、运输等环节

推广应用。

    以上两个项目计划投资总额合计 12.65 亿元，项目将分期分阶段

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进行投入，其中厦门投资建设氢能源研究院和氢能源装备总成项目计

划投资总额 3.38 亿元，泉州市泉港区投资建设固态储氢系统活化及

应用项目投资总额 9.27 亿元。

    截至目前，两个项目的前期准备工作已完成，其中厦门有元氢能

源研究院和氢能源装备总成项目已在厦门市湖里区天地智慧交通产

业园租赁项目用厂房及相关配套办公场所。公司已完成研发团队建设、

项目可研及环评备案，目前正在进行设备采购及研发中心实验室设备

安装等工作；泉州市泉港区投资建设固态储氢系统活化及应用项目已

完成项目备案、环评编制、项目进驻泉港石化工业园区获准入审批并

已签订国有土地使用权出让预申请协议书等工作。鉴于泉港项目用地

已是园区已开发建设的工业熟地，项目将于 2022 年 11 月开工建设。

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有

关规定，本次项目投资事项在公司董事会决策范围内，无需提交股东

大会审议。本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大

资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于公司氢能项目的进展公告》（公告编号：2022-070）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会
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2022 年第九次会议决议；

    （二）其他相关文件。



     特此公告。




                               圣元环保股份有限公司董事会

                                         2022 年 11 月 1 日




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