证券代码：300867     证券简称：圣元环保     公告编号：2022-077



                   圣元环保股份有限公司

           第九届董事会 2022 年第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2022

年第十次会议于 2022 年 12 月 13 日以电子邮件及微信工作群方式通

知各位董事及相关人员，会议于 2022 年 12 月 16 日在公司会议室召

开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

    会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人，以通讯表决方式

出席会议的董事有邓鹏、王宪、罗进辉和朱煜铭。本次会议由董事长

朱煜煊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

    会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合《中华人

民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

公司章程的相关规定，会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行充分讨论，审议通过了以

下议案：

    （一）《关于全资子公司厦门圣元文旅发展有限公司聘请万豪国
                              1
际集团经营管理酒店的议案》

    公司全资子公司厦门圣元文旅发展有限公司（以下简称“圣元文

旅”）拟聘请万豪国际集团旗下香港豪华国际酒店有限公司（英文全

称：Luxury Hotels International of Hong Kong Limited）（以下简称“管

理公司”）管理并经营在福建省厦门市的五星级以上酒店项目，并与

管理公司签署《管理合同》及其附函、《国际服务合同》和《许可和

使用费合同》，拟与其关联公司上海姜根企业管理有限公司签署《技

术服务合同》。

    根据有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，本次拟

聘请酒店管理公司及合同签署尚在董事会审批权限内，无需提交公司

股东大会审议批准。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司

重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于全资子公司厦门圣元文旅发展有限公司聘请万豪国际集团经

营管理酒店的公告》（公告编号：2022-078）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

    回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会

2022 年第十次会议决议；

    （二）其他相关文件。
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特此公告。




                 圣元环保股份有限公司董事会

                          2022 年 12 月 20 日




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