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公司公告

圣元环保:第九届董事会2023年第二次会议决议公告2023-04-27  

                        证券代码:300867     证券简称:圣元环保      公告编号:2023-019



                   圣元环保股份有限公司

      第九届董事会 2023 年第二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    圣元环保股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2023

年第二次会议于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件方式通知各位董事及相

关人员,会议于 2023 年 4 月 25 日在公司会议室召开,本次会议以现

场结合通讯表决方式召开。

    会议应出席的董事 9 人,实际出席的董事 9 人,以通讯表决方式

出席会议的董事有朱煜铭先生、罗进辉先生、邓鹏先生和王宪先生。

本次会议由董事长朱煜煊先生主持,公司监事、高级管理人员均列席

了本次会议。会议的出席人数、召集、召开的程序和审议内容均符合

《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和公司章程的规定,会议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论,审议通过了

以下议案:

                               1
    (一)关于《2023 年第一季度报告》的议案

    内容:公司根据 2023 年第一季度经营情况编制了《2023 年第

一季度报告》。经审核,董事会认为:《2023 年第一季度报告》的编

制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的

相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第一季

度的财务状况和经营成果,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露

的《2023 年第一季度报告》(公告编号: 2023-021)。

    表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、备查文件

    1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第九届董事会 2023

年第二次会议决议;

    2.《2023 年第一季度报告》;

    3.其他相关文件。



     特此公告。




                                      圣元环保股份有限公司董事会

                                                2023 年 4 月 27 日


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