证券代码：300871      证券简称：回盛生物      公告编号：2020-009



              武汉回盛生物科技股份有限公司
        关于召开2020年第五次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年

9 月 10 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2020

年第五次临时股东大会的议案》，并定于 2020 年 9 月 28 日下午 14:00

召开 2020 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通

知如下：

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：2020 年第五次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：董事会，经第二届董事会第九次会议审

议通过并定于 2020 年 9 月 28 日下午 14:00 召开 2020 年第五次临时

股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公

司章程》等规定。

    4、会议召开的日期、时间：

                                1
    （1）现场会议召开时间：2020 年 9 月 28 日（星期一）下午 14:00；

    （2）网络投票时间：2020 年 9 月 28 日，其中，通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 9 月 28 日上午

9:15-9：25、9：30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 9 月 28 日 9:15-15:00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相

结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交

易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出

席现场会议；

    （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供

网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时

间内通过上述系统行使表决权。

    6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 21 日（星期一）

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日 2020 年 9 月 21 日（星期一）下午收市时在中国证

券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股

东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表

决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。

                                2
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；

    （3）公司聘请的见证律师及其他人员。

    8、会议地点：湖北省武汉市东西湖区张柏路 218 号公司 E605 会

议室。

    二、会议审议事项

    1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

    2、《关于使用超募资金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目暨超募资

金使用计划的议案》；

    3、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。

    三、提案编码
                                                           备注
 提案编码               提案名称                   该列打勾的栏目可以
                                                           投票
   100                 总议案：所有提案                    √
            《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
   1.00                                                    √
            理的议案》
            《关于使用超募资金投入年产 1000 吨泰
   2.00                                                    √
            乐菌素项目暨超募资金使用计划的议案》
            《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
   3.00                                                    √
            议案》

    四、会议登记等事项

    1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；

    2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2020 年 9 月 28 日

13:00 至 13:30；

    3.登记地点：湖北省武汉市东西湖区张柏路 218 号公司证券事务

部；

    4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手
                                   3
续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委

托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

    5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会

议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照

复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托

代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业

执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、

法人股东股票账户卡办理登记手续；

    6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在

2020 年 9 月 27 日下午 17:00 之前送达或传真到公司)。但出席会议

签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记；

    7.联系方式：

    联系人：王天慧/黄冬冬

    电话：027-83235399 传真：027-83235499

    邮箱：hvsen@whhsyy.com

    地址：湖北省武汉市东西湖区张柏路 218 号公司证券事务部。

    8.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自

理。

    五、在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统

和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络

投票的具体操作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》。

    六、备查文件

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1、回盛生物第二届董事会第九次会议决议。

特此通知




                     武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                                          2020 年 9 月 10 日




                         5
附件：

一、参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票的程序

    1.投票代码：350871；投票简称：回盛投票。

    2.议案设置及意见表决

    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有

提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    （二）通过深交所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2020 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30

—11:30 和 13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 28 日上午 9:15，

结束时间为 2020 年 9 月 28 日下午 15:00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交

易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理

                                6
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。




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二、授权委托书

                              授权委托书

       兹委托        先生／女士代表本公司（个人）出席 2020 年 9 月

28 日在武汉召开的武汉回盛生物科技股份有限公司 2020 年第五次临

时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票

权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

       本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。

       本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
                                         备注
提 案
      提案名称                     该列打勾的栏   同意   反对   弃权
编码
                                     目可以投票
100     总议案：所有提案                √
        《关于使用部分闲置募集资
1.00                                    √
        金进行现金管理的议案》
        《关于使用超募资金投入年
2.00    产 1000 吨泰乐菌素项目暨        √
        超募资金使用计划的议案》
        《关于使用闲置自有资金进
3.00                                    √
        行委托理财的议案》

       委托人签字（盖章）：

       委托人身份证号码：

       委托人持股数量：

       委托人股东账户：

       受托人/代理人签字（盖章）：

       受托人/代理人身份证号码：

       受托日期：

       注：1.请在上述选项中打“√”；2.每项均为单项，多选无效；

3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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