回盛生物:关于召开2020年第五次临时股东大会的通知2020-09-11
证券代码:300871 证券简称:回盛生物 公告编号:2020-009
武汉回盛生物科技股份有限公司
关于召开2020年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年
9 月 10 日召开第二届董事会第九次会议,审议通过了《关于召开 2020
年第五次临时股东大会的议案》,并定于 2020 年 9 月 28 日下午 14:00
召开 2020 年第五次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通
知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人:董事会,经第二届董事会第九次会议审
议通过并定于 2020 年 9 月 28 日下午 14:00 召开 2020 年第五次临时
股东大会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公
司章程》等规定。
4、会议召开的日期、时间:
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(1)现场会议召开时间:2020 年 9 月 28 日(星期一)下午 14:00;
(2)网络投票时间:2020 年 9 月 28 日,其中,通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2020 年 9 月 28 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为:2020 年 9 月 28 日 9:15-15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场表决与网络投票相
结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交
易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式,同一表决权出现重
复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出
席现场会议;
(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供
网络形式的投票平台,股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日:2020 年 9 月 21 日(星期一)
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日 2020 年 9 月 21 日(星期一)下午收市时在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席和参加表
决,该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件)。
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(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师及其他人员。
8、会议地点:湖北省武汉市东西湖区张柏路 218 号公司 E605 会
议室。
二、会议审议事项
1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》;
2、《关于使用超募资金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目暨超募资
金使用计划的议案》;
3、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:所有提案 √
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
1.00 √
理的议案》
《关于使用超募资金投入年产 1000 吨泰
2.00 √
乐菌素项目暨超募资金使用计划的议案》
《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
3.00 √
议案》
四、会议登记等事项
1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;
2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为 2020 年 9 月 28 日
13:00 至 13:30;
3.登记地点:湖北省武汉市东西湖区张柏路 218 号公司证券事务
部;
4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手
3
续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委
托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;
5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会
议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托
代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续;
6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在
2020 年 9 月 27 日下午 17:00 之前送达或传真到公司)。但出席会议
签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件,不接受电话登记;
7.联系方式:
联系人:王天慧/黄冬冬
电话:027-83235399 传真:027-83235499
邮箱:hvsen@whhsyy.com
地址:湖北省武汉市东西湖区张柏路 218 号公司证券事务部。
8.本次现场会议会期预计半天,与会人员的交通、食宿等费用自
理。
五、在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统
和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络
投票的具体操作流程见附件《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
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1、回盛生物第二届董事会第九次会议决议。
特此通知
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 10 日
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附件:
一、参加网络投票的具体操作流程
(一)网络投票的程序
1.投票代码:350871;投票简称:回盛投票。
2.议案设置及意见表决
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
(二)通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2020 年 9 月 28 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30
—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
(三)通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 9 月 28 日上午 9:15,
结束时间为 2020 年 9 月 28 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
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身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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二、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本公司(个人)出席 2020 年 9 月
28 日在武汉召开的武汉回盛生物科技股份有限公司 2020 年第五次临
时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票
权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限:自签发之日至本次股东大会结束。
本公司(本人)对本次股东大会议案的表决意见如下:
备注
提 案
提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
编码
目可以投票
100 总议案:所有提案 √
《关于使用部分闲置募集资
1.00 √
金进行现金管理的议案》
《关于使用超募资金投入年
2.00 产 1000 吨泰乐菌素项目暨 √
超募资金使用计划的议案》
《关于使用闲置自有资金进
3.00 √
行委托理财的议案》
委托人签字(盖章):
委托人身份证号码:
委托人持股数量:
委托人股东账户:
受托人/代理人签字(盖章):
受托人/代理人身份证号码:
受托日期:
注:1.请在上述选项中打“√”;2.每项均为单项,多选无效;
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效。
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