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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2023年财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
9.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划限制性股票的议案
10.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2023年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2023年财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
9.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划限制性股票的议案
10.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
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2024-04-25
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-15 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案
4.00 关于《2023年财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2023年度利润分配预案的议案
6.00 关于确认董事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
7.00 关于确认监事2023年度薪酬及2024年度薪酬方案的议案
8.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
9.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划限制性股票的议案
10.00 关于变更注册资本暨修改《公司章程》的议案 |
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2024-04-04
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第三届董事会第十次会议决议公告 |
深交所公告 |
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回盛生物现发布 |
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2024-04-04
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召开2024年度第3次临时股东大会 ，2024-04-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案
2.01 发行股票的种类和面值
2.02 发行方式和发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 发行价格及定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金金额及用途
2.08 本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润的安排
2.09 上市地点
2.10 决议有效期
3.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票的论证分析报告的议案
5.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票涉及关联交易的议案
6.00 关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案
7.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
8.00 关于公司设立2024年度向特定对象发行A股股票募集资金专项储存账户的议案
9.00 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
10.00 关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案
11.00 关于《武汉回盛生物科技股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东分红回报规划》的议案
12.00 关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于发出收购要约的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事宜的议案 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-07
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于补选第三届董事会非独立董事的议案
2.00 关于调整独立董事津贴的议案
3.00 关于会计估计变更的议案
4.00 关于补选第三届董事会独立董事的议案
4.01 选举才学鹏先生为公司第三届董事会独立董事
4.02 选举冉明东先生为公司第三届董事会独立董事 |
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2024-03-07
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关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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回盛生物现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-25 |
拟披露年报 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《武汉回盛生物科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《武汉回盛生物科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
5.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
5.01 修订《股东大会议事规则》
5.02 修订《董事会议事规则》
5.03 修订《监事会议事规则》
5.04 修订《关联交易管理办法》
5.05 修订《对外担保管理办法》
5.06 修订《对外投资管理制度》
5.07 修订《防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》
5.08 修订《独立董事工作制度》
5.09 修订《募集资金管理制度》
5.10 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
5.11 制定《委托理财管理制度》
5.12 制定《对外提供财务资助管理制度》 |
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2023-12-28
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第三届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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回盛生物现发布 |
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2023-12-28
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于《武汉回盛生物科技股份有限公司2023年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.00 关于《武汉回盛生物科技股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》的议案
3.00 关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案
4.00 关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案
5.00 关于制定及修订公司部分治理制度的议案
5.01 修订《股东大会议事规则》
5.02 修订《董事会议事规则》
5.03 修订《监事会议事规则》
5.04 修订《关联交易管理办法》
5.05 修订《对外担保管理办法》
5.06 修订《对外投资管理制度》
5.07 修订《防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》
5.08 修订《独立董事工作制度》
5.09 修订《募集资金管理制度》
5.10 修订《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》
5.11 制定《委托理财管理制度》
5.12 制定《对外提供财务资助管理制度》 |
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2023-12-11
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关于回盛转债2023年付息的公告 |
深交所公告，其它 |
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回盛生物现发布 |
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2023-10-30
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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回盛生物现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-30 |
拟披露季报 |
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2023-09-25
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首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 |
深交所公告，发行(上市)情况,股本变动 |
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回盛生物现发布 |
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2023-08-29
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2023年半年度报告摘要 |
深交所公告 |
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回盛生物现发布 |
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2023-06-30
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拟披露中报 ，2023-08-29 |
拟披露中报 |
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2023-06-20
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关于回盛转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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回盛生物现发布 |
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2023-06-14
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000登记日 ，2023-06-20 |
登记日，分配方案 |
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2023-06-14
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000红利发放日 ，2023-06-21 |
红利发放日，分配方案 |
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2023-06-14
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2022年年度分红，10派3.000000000(含税)，税后10派3.000000除权日 ，2023-06-21 |
除权除息日，分配方案 |
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2023-06-09
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关于部分限制性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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回盛生物现发布 |
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2023-06-02
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关于回盛转债恢复转股的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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回盛生物现发布 |
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2023-04-27
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2022年年度报告摘要 |
深交所公告，其它 |
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回盛生物现发布 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于变更募集资金用途的议案
7.00 关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案
10.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
11.00 关于变更经营范围、注册资本暨修改《公司章程》的议案
12.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
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2023-04-27
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-17 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 关于《2022年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2022年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
4.00 关于《2022年度财务决算报告》的议案
5.00 关于公司2022年度利润分配方案的议案
6.00 关于变更募集资金用途的议案
7.00 关于公司董事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
8.00 关于公司监事2022年度薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案
9.00 关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案
10.00 关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案
11.00 关于变更经营范围、注册资本暨修改《公司章程》的议案
12.00 关于续聘2023年度审计机构的议案 |
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2023-03-31
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拟披露季报 ，2023-04-27 |
拟披露季报 |
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2023-02-01
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关于回购公司股份的进展公告 |
深交所公告，回购 |
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回盛生物现发布 |
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2022-12-30
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拟披露年报 ，2023-04-27 |
拟披露年报 |
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