证券代码：300871     证券简称：回盛生物     公告编号：2020-003



              武汉回盛生物科技股份有限公司
             第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董

事会第九次会议于 2020 年 9 月 10 日以现场与通讯相结合的方式召开，

本次会议通知于 2020 年 8 月 31 日以即时通讯工具方式发出。本次应

出席的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的召集、召开

和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通

过了以下议案：

    一、审议通过了《关于使用募集资金置换前期投入自筹资金的议

案》

    同意使用 25,737.08 万元募集资金置换前期投入的自筹资金，其

中 25,137.86 万元用于置换预先投入募投项目的自筹资金，599.22

万元用于置换预先支付发行费用的自筹资金。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于使用募集资

金置换前期投入自筹资金的公告》（公告编号：2020-005）。

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    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用

的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公

司《募集资金管理制度》的相关规定，本着股东利益最大化原则，为

提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金

使用的前提下，公司拟使用合计不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募

集资金进行现金管理，适时购买短期（不超过一年）低风险保本型银

行理财产品，具体情况如下：

    1、理财产品品种：为控制风险，公司投资的品种为短期（不超

过一年）的低风险保本型银行理财产品及结构性存款，收益率高于同

期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使

用效益的理财规划。公司确定被委托方与本公司不存在关联关系，上

述投资产品不包括《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中相关

章节规定的风险投资产品，且不得质押，产品专用结算账户不得存放

非募集资金或用作其他用途。

    2、决议有效期：自股东大会决议通过之日起一年内有效。有效

期内，公司根据募集资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品。

公司在开展实际投资行为时，将严格遵守相关法律、法规的要求。

    3、购买额度：公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过

人民币 3.5 亿元，在 3.5 亿元额度内，资金可以循环使用。

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    4、实施方式：在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权

并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财的非关联方

机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、

签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体

操作。

    5、信息披露：公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的

额度、期限、收益等，将在年度定期报告中予以披露。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于使用部分闲

置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-006）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    三、审议通过了《关于使用超募资金投入年产 1000 吨泰乐菌素

项目暨超募资金使用计划的议案》

    为完善公司产品结构、丰富产品链、制剂/原料一体化，减少市

场原料药价格波动对产品影响，减少市场原料药产量波动对公司产品

的影响，同意使用全部超募资金 260,712,520.8 元投入 1000 吨/年泰

乐菌素建设项目，由全资子公司应城回盛生物科技有限公司实施，主

要建设内容为发酵车间、提取车间、精制车间、动力、配电、菌种室、

储罐区、仓库及配套环保设施等。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于使用超募资

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金投入年产 1000 吨泰乐菌素项目暨超募资金使用计划的公告》（公告

编号：2020-007）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    四、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

    同意在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲

置自有资金进行委托理财，额度不超过 1.5 亿元，在该额度内，资金

可以循环使用，期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于使用闲置自

有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-008）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    五、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

    提议于 2020 年 9 月 28 日召开公司 2020 年第五次临时股东大会。

    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网

http://www.cninfo.com.cn/new/index 上披露的《关于召开 2020 年

第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2020-009)。

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    六、备查文件

    1、回盛生物第二届董事会第九次会议决议。

    特此公告

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武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                  2020 年 9 月 10 日




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