证券代码：300871              证券简称：回盛生物          公告编号：2020-028



                     武汉回盛生物科技股份有限公司
                   2020年第六次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2020年11月12日（星期四）下午14:00

    （2）网络投票时间：2020年11月12日，其中，通过深圳证券交易所交易

系统进行网络投票的具体时间为：2020年11月12日上午9:15-9：25、9：

30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具

体时间为：2020年11月12日9:15-15:00。

    2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东西湖区张柏路218号公司会议室。

    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网

投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

    4、会议召集人：公司董事会。
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    5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。

    6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、

行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。

    （二）会议的出席情况

    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东15人，代表股份82,824,518股，占上市公司总

股份的74.9496％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份80,000,000股，

占上市公司总股份的72.3936％；通过网络投票的股东9人，代表股份2,824,518

股，占上市公司总股份的2.5560％。

    2、中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东12人，代表股份12,925,958股，占上市公司总

股份的11.6970％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份10,101,440股，

占上市公司总股份的9.1410％。通过网络投票的股东9人，代表股份2,824,518

股，占上市公司总股份的2.5560％。

    3、公司董事、部分监事、部分高级管理人员及律师出席或列席了本次股

东大会。

    二、议案审议表决情况

    本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如

下决议：

    1、审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 82,819,618 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9941％；反对
4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0059％；弃权 0 股（其中，因未
                                   2/4
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,921,058 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9621％；反对
4,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0379％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    2、审议通过了《关于公司全资子公司湖北回盛吸收合并公司全资子公司
应城回盛暨变更公司部分募投项目实施主体的议案》
    总表决情况：
    同意 82,821,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 12,922,958 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9768％；反对
3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0232％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案获得通过。
    三、律师出具的法律意见

    （一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；

    （二）律师姓名：王彩章、彭瑶；

    （三）结论性意见：本所律师认为，公司2020年第六次临时股东大会召集

及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均

符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会

通过的决议合法有效。

    四、备查文件

                                  3/4
    （一）公司2020年第六次临时股东大会决议；

    （二）公司2020年第六次临时股东大会会议记录；

    （三）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2020

年第六次临时股东大会法律意见书。

    特此公告。




                                   武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

                                                    2020 年 11 月 12 日




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