证券代码：300871            证券简称：回盛生物         公告编号：2020-029



                     武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第二届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

一次会议于 2020 年 11 月 12 日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通

知于 2020 年 11 月 4 日以电子邮件及电话通知等方式发出。本次应出席的董事

5 名，实际出席会议的董事 5 名。

    公司董事长张卫元先生召集和主持了本次会议，公司部分高级管理人员列

席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。本次会议通过了以下议案：

    一、审议通过了《关于公司设立募集资金专项账户的议案》

    鉴于公司 2020 年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司全资子公司
湖北回盛吸收合并公司全资子公司应城回盛暨变更公司部分募投项目实施主
体的议案》，同意湖北回盛生物科技有限公司（以下简称“湖北回盛”）吸收
合并应城回盛生物科技有限公司（以下简称“应城回盛”）。吸收合并完成后，
应城回盛法人资格将被注销，其所有的资产、负债及其他一切权利义务均由湖
北回盛依据《公司法》规定承继。公司首次公开发行股票的超募资金投入年产
1000 吨泰乐菌素项目的原实施主体为应城回盛，因本次吸收合并事宜的实施，


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该募投项目的实施主体由应城回盛变更为湖北回盛，该项目的投资金额、用途、
实施地点等其他事项不变。
    为规范募集资金管理，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理

办法》等规定，同意湖北回盛设立募集资金专项账户，该专户仅用于湖北回盛

年产 1000 吨泰乐菌素项目的募集资金的存储和使用，并授权董事长根据实际

需要将募集资金分配至专项账户。

    本议案无需提交公司股东大会审议。

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    二、备查文件

    公司第二届董事会第十一次会议决议。

    特此公告。




                                  武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                                                     2020 年 11 月 12 日




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