回盛生物：2021年第一次临时股东大会决议公告2021-01-13
证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2021-003
武汉回盛生物科技股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年1月13日（星期三）下午14:00
（2）网络投票时间：2021年1月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021年1月13日上午9:15-9：25、9：30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2021年1月13日9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：湖北省武汉市东西湖区张柏路218号公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式
召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网
投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票
表决结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
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5、会议主持人：公司董事长张卫元先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东15人，代表股份82,830,518股，占上市公司
总股份的74.9550％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份80,561,404
股，占上市公司总股份的72.9016％。通过网络投票的股东8人，代表股份
2,269,114股，占上市公司总股份的2.0534％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份12,931,958股，占上市公司总
股份的11.7024％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份10,662,844股，
占上市公司总股份的9.6490％。通过网络投票的股东8人，代表股份2,269,114
股，占上市公司总股份的2.0534％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式对议案进行表决，形成如
下决议：
1、审议通过了《关于公司投资建设年产 1000 吨泰乐菌素与年产 600 吨
泰万菌素生产线扩建项目的议案》
总表决情况：
同意 82,825,518 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9940％；反对
5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0060％；弃权 0 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 12,926,958 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9613％；反对
5,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0387％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（深圳）事务所；
（二）律师姓名：王彩章、彭瑶；
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2021年第一次临时股东大会召集
及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均
符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会
通过的决议合法有效。
四、备查文件
（一）公司2021年第一次临时股东大会决议；
（二）国浩律师（深圳）事务所关于武汉回盛生物科技股份有限公司2021
年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2021 年 1 月 13 日
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