证券代码：300871            证券简称：回盛生物           公告编号：2021-014



                    武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第二届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况
    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
次会议于 2021 年 3 月 26 日以现场方式召开，本次会议通知于 2021 年 3 月 16
日以邮件通讯方式发出。本次会议由公司监事会主席陈沛风先生主持，本次应
出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：
    1．审议通过了《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
    经审核，监事会认为：报告期内公司监事会全体成员根据《公司法》《证
券法》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，本着对全体股东
负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真地履行了监事会职能，

积极地开展相关工作。依法对公司运作情况进行了监督，维护了公司及股东的
合法权益。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资
讯网发布（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度监事会工作报告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
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       2．审议通过了《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议《武汉回盛生物科技股份有限公司
2020 年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内

容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告
摘要》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
       3．审议通过了《关于公司 2020 年财务决算报告的议案》
    经审议，监事会认为：本决算报告客观、真实地反映了公司 2020 年度的

财务状况、经营成果和现金流量。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
       4．审议通过了《关于公司 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》
    经核查，监事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并且能
够得到有效执行，《2020 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公

司内部控制制度的建设及运行情况。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资
讯网发布（www.cninfo.com.cn）的《2020 年度内部控制自我评价报告》等公

告。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
       5．审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》
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    监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》等有关规定，不存在募集资金存放与

使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    6．审议通过了《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》
    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展和股东利益

的前提下，公司拟以截止 2020 年 12 月 31 日已发行总股本 110,507,018 股为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 4.10 元（含税），合计派发利润
45,307,877.38 元，剩余未分配利润结转至以后年度；同时进行资本公积金转增
股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，共计转增 55,253,509 股，转增后公司总
股本将增加至 165,760,527 股。
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转
增股本预案的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    7．审议通过了《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
    经审核，监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、
期货相关业务审计资格，在为公司提供 2020 年度审计服务的过程中，遵循独
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立、客观、公正的执业准则，有效维护了全体股东的利益。为了保证审计工作
的质量，保持审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    8．审议通过了《关于修订<武汉回盛生物科技股份有限公司监事会议事
规则>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规的规定，
结合公司实际情况，拟修订《监事会议事规则》相关条款。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的制度全文。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
    9．审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于会计政策变更的公告》。
    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

   三、备查文件

    1．公司第二届监事会第十次会议决议；
    2．武汉回盛生物科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告；
    3．武汉回盛生物科技股份有限公司董事会关于 2020 年度募集资金存放

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与使用情况的专项报告；
   4．中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）关于武汉回盛生物科技股份
有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告；

   5．海通证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2020 年
度内部控制自我评价报告的核查意见；
   6．海通证券股份有限公司关于武汉回盛生物科技股份有限公司 2020 年

度募集资金存放与使用情况的核查意见。
   特此公告。




                                 武汉回盛生物科技股份有限公司监事会
                                                     2021 年 3 月 26 日




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