证券代码：300871             证券简称：回盛生物          公告编号：2021-025



                     武汉回盛生物科技股份有限公司
           关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 26
日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了公司《关于董事、监事及高级
管理人员 2020 年薪酬情况及 2021 年薪酬方案的议案》，本议案尚需提交股东

大会审议。现将有关情况公告如下：
   一、2020 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况
    根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，董

事会对 2020 年度公司董事、监事及高级管理人员的薪酬情况进行了审核，董
事会认为：公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬决策程序、发放标
准符合规定。经核算，公司支付 2020 年董事、监事及高级管理人员税前报酬
合计 496.74 万元。
   二、公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案
    依据公司所处的行业及地区的薪酬水平、结合公司的实际经营情况，从有

利于调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性和创造性、有利于公司的长
远健康发展出发，公司制定了 2021 年薪酬方案，具体情况如下：
    （一）适用对象：公司董事、监事及高级管理人员

    （二）适用期间：2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日
    （三）薪酬及发放标准：

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    1、基本年薪按月平均发放，季度进行考核，季度末根据考核结果核发本
季度考核收入，收入略有浮动；
    2、绩效年薪为浮动收入，主要根据企业经济效益完成情况、业绩考核结

果、高级管理人员个人业绩贡献及个人考核情况等因素综合确定，于年度考核
完成后发放；
    3、独立董事津贴经公司 2020 年第六次临时股东大会审议批准，由每年税

前人民币 5 万元提高到税前人民币 8 万元，按月发放。
    （四）其他规定
    1、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离

任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放；
    2、上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
年薪可根据行业状况及公司生产经营实际情况进行适当调整。

   三、独立董事意见
    独立董事认为：公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案是结合公司的实
际经营情况并参照同行业和地区薪酬水平而制定的，有利于调动高级管理人员
的工作积极性及促进公司可持续发展；该议案的审议程序和内容符合有关法
律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，
我们一致同意该薪酬方案，并同意将该薪酬方案提交公司股东大会审议。

   四、备查文件
   1、第二届董事会第十三次会议决议；
   2、独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。


                                  武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
                                                     2021 年 3 月 26 日
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