回盛生物：关于召开2021年第二次临时股东大会的通知公告2021-04-27
证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2021-037
武汉回盛生物科技股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 26 日
召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第
二次临时股东大会的议案》，并定于 2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:00
召开 2021 年第二次临时股东大会。现将本次股东大会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2．股东大会的召集人：董事会
3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等规定。
4．会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日（星期三）下午 14:00；
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 12 日，其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 12 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：2021 年 5 月 12 日 9:15-15:00。
5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式召开。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联
1
网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会
议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，
股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6．会议的股权登记日：2021 年 5 月 6 日（星期四）
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2021 年 5 月 6 日（星期四）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公
司的股东(授权委托书式样见附件)。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及应当出席股东大会的其他人员。
8．会议地点：湖北省武汉市东西湖区张柏路 218 号公司 E605 会议室。
二、 会议审议事项
1．《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；
2．《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》；
2.01 发行证券的种类
2.02 发行规模
2.03 票面金额和发行价格
2.04 债券期限
2.05 债券利率
2
2.06 还本付息的期限和方式
2.07 转股期限
2.08 转股价格的确定及其调整
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
2.10 转股价格向下修正条款
2.11 赎回条款
2.12 回售条款
2.13 转股后的股利分配
2.14 发行方式及发行对象
2.15 向原股东配售的安排
2.16 债券持有人会议相关事项
2.17 本次募集资金用途
2.18 募集资金专项存储账户
2.19 债券担保情况
2.20 评级事项
2.21 本次发行方案的有效期
3．《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》；
4．《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》；
5．《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议
案》；
6．《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案》；
7．《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议案》；
8．《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
3
9．《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》；
10．《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司向不特
定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》。
上述议案的内容具体详见公司 2021 年 4 月 27 日刊登在指定信息披露网站
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 1 至 10 为特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
议案 1 至 9 需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指
除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
1.00 √
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
2.00 √
案》
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
4
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金专项存储账户 √
2.19 债券担保情况 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
3.00 √
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
4.00 √
使用可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
5.00 √
析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
6.00 √
与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议
7.00 √
案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
9.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
10.00 √
公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
四、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；
2.登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2021 年 5 月 11 日 13:00 至
5
17:00；
3.登记地点：湖北省武汉市东西湖区张柏路 218 号公司证券事务部；
4.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
5.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应
持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委
托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在 2021 年 5 月
11 日下午 17:00 之前送达或传真到公司)。但出席会议签到时，出席人身份证
和授权委托书必须出示原件，不接受电话登记；
7.联系方式：
联系人：杨凯杰/李杏
电话：027-83235399 传真：027-83235499
邮箱：hvsen@whhsyy.com
地址：湖北省武汉市东西湖区张柏路 218 号公司证券事务部。
8.本次现场会议会期预计半天，与会人员的交通、食宿等费用自理。
五、其他事项
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件
《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
第二届董事会第十四次会议决议。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
6
附件二：《授权委托书》
附件三：《股东参会登记表》
特此通知
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2021 年 4 月 26 日
7
附件：
一、参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：350871；投票简称：回盛投票。
2.议案设置及意见表决
(1）议案设置
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件
1.00 √
的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议
2.00 √
案》
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
2.09 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
8
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金专项存储账户 √
2.19 债券担保情况 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议
3.00 √
案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
4.00 √
使用可行性分析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分
5.00 √
析报告的议案》
《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报
6.00 √
与填补措施及相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划的议
7.00 √
案》
8.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 √
9.00 《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》 √
《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理
10.00 √
公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
（2）意见表决
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
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表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021 年 5 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 12 日上午 9:15，结束时
间为 2021 年 5 月 12 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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二、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生／女士代表本公司（本人）出席 2021 年 5 月 12 日在
武汉召开的武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，对
会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议
需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限：自签发之日至本次股东大会结束。
本公司（本人）对本次股东大会议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
《关于公司符合向不特定对象发行
1.00 可转换公司债券条件的议案》 √
《关于公司向不特定对象发行可转
2.00 换公司债券方案的议案》 √
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √
2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 债券期限 √
2.05 债券利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定及其调整 √
11
转股股数确定方式以及转股时不足
2.09 一股金额的处理方法 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 赎回条款 √
2.12 回售条款 √
2.13 转股后的股利分配 √
2.14 发行方式及发行对象 √
2.15 向原股东配售的安排 √
2.16 债券持有人会议相关事项 √
2.17 本次募集资金用途 √
2.18 募集资金专项存储账户 √
2.19 债券担保情况 √
2.20 评级事项 √
2.21 本次发行方案的有效期 √
《关于公司向不特定对象发行可转
3.00 √
换公司债券预案的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转
√
4.00 换公司债券募集资金使用可行性分
析报告的议案》
《关于公司向不特定对象发行可转
√
5.00 换公司债券的论证分析报告的议
案》
《关于向不特定对象发行可转换公
√
6.00 司债券摊薄即期回报与填补措施及
相关主体承诺的议案》
《关于公司未来三年（2021-2023
7.00 √
年）股东回报规划的议案》
《关于公司前次募集资金使用情况
8.00 √
报告的议案》
《关于公司可转换公司债券持有人
9.00 √
会议规则的议案》
《关于提请股东大会授权董事会及
√
其授权人士全权办理公司向不特定
10.00 对象发行可转换公司债券相关事宜
的议案》
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委托人签字（盖章）：
委托人身份证号码（营业执照号）：
委托人持股数量：
委托人股东账户：
受托人/代理人签字（盖章）：
受托人/代理人身份证号码：
受托日期：
注：1.请在上述选项中打“√”；2.每项均为单项，多选无效；3.授权委托书
复印或按以上格式自制均有效。
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三、股东参会登记表
2021 年第二次临时股东大会股东参会登记表
法人股东名称/自然人股东姓名（全称）
股东地址
股东证券账户开户证件号码
法人股东法定代表人姓名
股东账户
股权登记日收市持股数量
是否委托他人参加会议
受托人姓名
受托人身份证号码
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，
所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、已填妥及签署的登记截止前用信函或传真方式进行登记（需提供有关证件复印件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
年 月 日
14
附注：
1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2021 年 5 月 11 日 17:00 之前
送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进
行确认；
3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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