回盛生物:监事会决议公告2021-07-31
证券代码:300871 证券简称:回盛生物 公告编号:2021-062
武汉回盛生物科技股份有限公司
第二届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉回盛生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十
四次会议于 2021 年 7 月 30 日以现场方式召开,本次会议通知于 2021 年 7 月
20 日以邮件通讯方式发出。本次会议由公司监事会主席陈沛风先生主持,本
次应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司
章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决,形成决议如下:
1.审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议《武汉回盛生物科技股份有限公司
2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果,不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露
平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2021 年半年度报告》和《2021
年半年度报告摘要》。
表决结果为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。
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2.审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》
监事会认为:报告期内,公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》及《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)等有关规
定,不存在募集资金存放与使用违规的情形,不存在变相改变募集资金投向的
情形,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露
平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《武汉回盛生物科技股份有限公
司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。
3.审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及其资本公积金转
增注册资本的议案》
监事会认为:公司本次使用募集资金向全资子公司湖北回盛生物科技有限
公司(以下简称“湖北回盛”)增加注册资本是为满足募投项目实施需要,有
利于保障募投项目建设,符合募集资金使用计划和安排,不存在变相改变募集
资金投向和损害股东利益的情况。同时,湖北回盛以资本公积金 3,000 万元转
增注册资本符合《公司法》的规定。
具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露
平台巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于使用募集资金向全资子公
司增资及其资本公积金转增注册资本的公告》。
表决结果为:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
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第二届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司监事会
2021 年 7 月 31 日
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