证券代码：300871             证券简称：回盛生物         公告编号：2021-062




                    武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第二届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、监事会会议召开情况

    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十

四次会议于 2021 年 7 月 30 日以现场方式召开，本次会议通知于 2021 年 7 月

20 日以邮件通讯方式发出。本次会议由公司监事会主席陈沛风先生主持，本

次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表

决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司

章程》的有关规定。

   二、监事会会议审议情况
    与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

    1．审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《武汉回盛生物科技股份有限公司

2021 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告

内容真实、准确、完整地反映了上市公司的财务状况和经营成果，不存在任何

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年半年度报告》和《2021

年半年度报告摘要》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
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    2．审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项

报告的议案》

    监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券

交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《深圳证券交易所创

业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》及《上市公司监管指引第 2 号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）等有关规

定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的

情形，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《武汉回盛生物科技股份有限公

司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

    3．审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及其资本公积金转

增注册资本的议案》

    监事会认为：公司本次使用募集资金向全资子公司湖北回盛生物科技有限

公司（以下简称“湖北回盛”）增加注册资本是为满足募投项目实施需要，有

利于保障募投项目建设，符合募集资金使用计划和安排，不存在变相改变募集

资金投向和损害股东利益的情况。同时，湖北回盛以资本公积金 3,000 万元转

增注册资本符合《公司法》的规定。

    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金向全资子公

司增资及其资本公积金转增注册资本的公告》。

    表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

   三、备查文件

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第二届监事会第十四次会议决议。

 特此公告。



                                 武汉回盛生物科技股份有限公司监事会

                                                   2021 年 7 月 31 日




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