证券代码：300871             证券简称：回盛生物         公告编号：2021-061




                    武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

七次会议于 2021 年 7 月 30 日以现场与通讯结合方式召开，本次会议通知于

2021 年 7 月 20 日以电子邮件及电话通知等方式发出。本次应出席的董事 5 名，

实际出席会议的董事 5 名。

    公司董事长张卫元先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席会

议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。本次会议审议通过了以下议案：

   一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及其摘要的议案》

    公司董事会在全面审核公司 2021 年半年度报告全文及其摘要后，一致认

为：公司 2021 年半年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容

真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度的财务状况和经营成果，不存

在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2021 年半年度报告》及《2021
年半年度报告摘要》。

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

   二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项

                                    1
报告的议案》

     董事会认为，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020

年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修

订）》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要

求》（证监会公告[2012]44 号）等法律、法规和《募集资金使用管理制度》的
相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放与使用情况，不存在

募集资金存放、使用、管理及披露违规的情形。

     独立董事对公司 2021 年半度募集资金存放与使用情况发表了同意的独立

意见。

     具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《武汉回盛生物科技股份有限公

司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

   三、审 议 通 过 了 《 关 于 公 司 最 近 三 年 一 期 非 经 常 性 损 益 鉴 证 报 告

（2018-2021.6）的议案》

     根据中国注册会计师审计准则的规定，审计机构中审众环会计师事务所

（特殊普通合伙）对公司 2018 年、2019 年、2020 年、2021 年 1-6 月的非经常

性损益明细表进行了鉴证，并出具专项鉴证报告。

     公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

     具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于武汉回盛生物科技股份有

限 公 司 非 经 常 性 损 益 明 细 表 （ 2018-2021.6 ） 的 鉴 证 报 告 》 （ 众 环 专 字

[2021]0101479 号）。

     表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。


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   四、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资及其资本公积金转

增注册资本的议案》
    经审议，董事会同意公司以募集资金 19,000 万元向全资子公司湖北回盛
生物科技有限公司（以下简称“湖北回盛”）进行增资，用于公司首次公开发行
股票“年产 160 吨泰万菌素发酵生产基地建设项目”、“中药提取及制剂生产线
建设项目”以及“年产 1000 吨泰乐菌素”项目建设。同时，子公司湖北回盛以资
本公积金 3,000 万元转增注册资本。
    本次增资完成后，湖北回盛注册资本由 8,000 万元人民币增至 30,000 万元

人民币，仍为公司全资子公司。董事会授权公司管理层负责增资子公司相关事

宜的具体实施，授权期限至相关事项全部办理完毕止。

    公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见，保荐机构海通证券股份有

限公司发表了核查意见。

    具体内容详见公司于 2021 年 7 月 31 日在中国证监会指定创业板信息披露

平台巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于使用募集资金向全资子公

司增资及其资本公积金转增注册资本的公告》和《海通证券股份有限公司关于

武汉回盛生物科技股份有限公司使用募集资金向子公司增资及其资本公积金

转增注册资本的核查意见》。

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

   五、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

    3、武汉回盛生物科技股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金

存放与使用情况的专项报告；

    4、海通证券股份有限公司出具《关于武汉回盛生物科技股份有限公司使

用募集资金向子公司增资及其资本公积金转增注册资本》的核查意见；

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    5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于武汉回盛生物

科技股份有限公司非经常性损益明细表的鉴证报告》（众环专字[2021]0101479

号）。

    特此公告。



                                  武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

                                                     2021 年 7 月 31 日




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