证券代码：300871             证券简称：回盛生物         公告编号：2021-075



                     武汉回盛生物科技股份有限公司
                   第二届董事会第十八次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

八次会议于 2021 年 8 月 24 日以现场方式召开，本次会议通知于 2021 年 8 月

20 日以电子邮件及电话通知等方式发出。本次应出席的董事 5 名，实际出席

会议的董事 5 名。

    公司董事长张卫元先生召集和主持了本次会议，公司高级管理人员列席会

议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关

规定。本次会议审议通过了以下议案：

   一、审议通过了《关于公司向 2021 年限制性股票激励计划激励对象授予

限制性股票的议案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规

则（2020 年 12 月修订）》《创业板上市公司业务办理指南第 5 号—股权激励》

《武汉回盛生物科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的

有关规定及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2021

年限制性股票激励计划授予条件已成就，同意以 2021 年 8 月 24 日为授予日，

向 31 名激励对象授予 48.80 万股限制性股票。

    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露平台巨潮资

                                    1
讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励

对象授予限制性股票的公告》。

    表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

   二、备查文件

    1、第二届董事会第十八次会议决议；

    2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                  武汉回盛生物科技股份有限公司董事会

                                                      2021 年 8 月 24 日




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